JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 10, 2014

江西黑猫炭黑股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公 司章程》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，基于独立判断 立场，对公司聘任副总经理及财务总监的议案发表如下独立意见：

经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为候选 人具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职 责要求。候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管 理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况， 未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格合法，相关聘任程序符 合公司章程的规定。

我们同意聘任周敏建先生为公司总经理，同意聘任刘朝辉先生、 魏明先生、梅璟先生、周芝凝女士、游琪女士、李毅先生为副总经理， 同意聘任辛淑兰女士为财务总监、同意聘任李毅先生为董事会秘书， 同意聘任张镇英女士为公司审计部负责人。

独立董事：

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