JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Sep 10, 2014

证券代码： 002068 证券简称：黑猫股份 公告编号： 2014-042

江西黑猫炭黑股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 第一次会议于2014 年9 月10 日下午4:30 在景德镇市开门子酒店三 楼会议室召开，会议应到监事3 人，实到3 人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由曹华先生主持，经会议审议，采用书面 表决的方式一致通过了以下决议：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《选举曹 华先生为公司第五届监事会主席的议案》。

会议选举曹华先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人 数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司 监事总数的二分之一。

特此公告。

==> picture [218 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [148 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证券代码： 002068 证券简称：黑猫股份 公告编号： 2014-042

公司第五届监事会监事简历：

1、曹华，男，56岁，大专学历，高级政工师，中共党员，曾任景德镇市焦 化煤气总厂政治处主任、企业管理处处长、财务处处长、厂长办公室主任、纪委 书记等职务，现任本公司监事、景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事、党委 副书记。

曹华先生未持有公司股份，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限 责任公司董事、党委副书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何 关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、冯建华，男，51 岁，大专学历，中共党员，曾任景德镇市焦化煤气总厂 工段长、考评员、车间主任，江西黑猫炭黑股份有限公司常务副总经理，景德镇 市开门子陶瓷化工集团有限公司副总经理，景德镇市焦化工业集团有限责任公司 安委办主任、安监部部长、工会副主席、工会主席。现任景德镇市焦化工业集团 有限责任公司工会主席。

冯建华先生未持有公司股份，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有 限责任公司工会主席，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关 系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、潘观顺，男，57岁，中共党员，中专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂 司务长、副科级纪检员、车间党支部副书记、黑猫股份党支部书记、工会主席等 职务，现任景德镇市焦化工业集团有限责任公司监事，本公司党总支副书记、工 会主席、监事会监事。

潘观顺先生未持有本公司股票，现任景德镇市焦化工业集团有限责任公司监 事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证 监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==