JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 24, 2014

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-038

江西黑猫炭黑股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二 十次会议通知于2014年8月11日以电话、短信和专人送达的方式发出， 会议于2014年8月22日上午9:30在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以 现场方式召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会 召集人曹华先生主持，经全体与会监事审议和书面投票表决，一致通过 了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2014年半年度 报告全文及摘要》；

经认真审核，与会监事一致认为：《2014 年半年度报告全文及摘 要》真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司监事 会换届选举的议案》；

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，需进行换届选举，监事会提名曹华先生和冯建华先生为公司第

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五届监事会非职工代表监事候选人。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数 未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事 总数的二分之一。第五届监事会监事任期三年，自公司2014年第三次临 时股东大会通过之日起计算。

本议案尚需提请公司 2014 年第三次临时股东大会审议，并将采取 累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。当选的两名股东代表 监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公 司第五届监事会。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会 及全体监事将继续履行职责。上述所有监事候选人简历详见附件。

公司对第四届监事会各位监事在任职期间所作出的贡献致以诚挚 的感谢！

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二○一四年八月二十五日

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2014-038

附件：公司第五届监事会候选人简历

1、曹华，男，56岁，大专学历，高级政工师，中共党员，曾任景德镇市焦化煤 气总厂政治处主任、企业管理处处长、财务处处长、厂长办公室主任、纪委书记等 职务，现任本公司监事、景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事、党委副书记。

曹华先生未持有公司股份，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责 任公司董事、党委副书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联 关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、冯建华，男，51 岁，大专学历，中共党员，曾任景德镇市焦化煤气总厂工 段长、考评员、车间主任，江西黑猫炭黑股份有限公司常务副总经理，景德镇市开 门子陶瓷化工集团有限公司副总经理，景德镇市焦化工业集团有限责任公司安委办 主任、安监部部长、工会副主席、工会主席。现任景德镇市焦化工业集团有限责任 公司工会主席。

冯建华先生未持有公司股份，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限 责任公司工会主席，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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