JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 23, 2013

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-042

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于公司部分高级管理人员人事调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、陈文星先生辞任公司总经理，曹和平先生辞任公司副总经理、 董事、董事会秘书

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013 年12月20日收到公司总经理陈文星先生，公司董事、副总经理兼董事 会秘书曹和平先生的书面辞职申请报告。因个人工作调整原因，陈文 星先生辞去公司总经理职务、曹和平先生辞去公司董事、副总经理和 董事会秘书职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》和《公司章程》等的有关规定，陈文星先生辞去公司总经理 职务和曹和平先生辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务的申请 自辞职信函送达公司董事会时生效。曹和平先生辞去公司董事职务不 会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会正常运作。陈文 星先生辞去总经理职务后仍担任公司董事和发展战略委员会委员职 务；曹和平先生辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会对陈文星先生和曹和平先生在公司任职期间所作的 突出贡献致以诚挚的感谢！

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-042

二、聘任周敏建先生担任公司总经理

经董事长推荐、董事会提名委员会审查并提名，2013年12月22 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司部分高 级管理人员人事调整的议案》，同意聘任周敏建先生担任公司总经理， 任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三、免去梁智彪先生公司副总经理职务，聘任刘朝辉先生、李毅 先生担任公司副总经理

鉴于进一步明确高管人员分工及提升生产管理水平的需要，2013 年12 月22 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司部分高级管理人员人事调整的议案》，同意免去梁智彪先生副总 经理（分管生产）职务，梁智彪先生将继续担任邯郸黑猫炭黑有限责 任公司总经理职务；并经公司总经理推荐、董事会提名委员会审查并 提名，聘任刘朝辉先生担任公司副总经理（分管产业运行）、李毅先 生担任公司副总经理（分管证券），任期自本次董事会通过之日起至 本届董事会任期届满时止。

四、 聘任李毅先生担任公司董事会秘书

经董事长推荐、董事会提名委员会审查并提名，2013年12月22 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司部分高 级管理人员人事调整的议案》，同意聘任李毅先生为公司董事会秘书， 任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

独立董事已对以上事项发表独立意见，详见公司相关公告。

特此公告。

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-042

二〇一三年十二月二十四日

公司董事候选人、总经理简历：

周敏建，男，43 岁，研究生学历，高级工程师，曾任景德镇市 焦化煤气总厂技术员、车间主任、管理科长、品保部长、江西黑猫股 份有限公司总经理助理、景德镇市焦化工业集团有限责任公司发展部 部长、中节能新昌南公司常务副总、开门子房地产公司总经理、景德 镇市焦化工业集团总工程师，现任江西黑猫炭黑股份有限公司总经 理。

周敏建先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在其他机构担任董事、监 事及高级管理人员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

公司副总经理简历：

刘朝辉，男，45 岁，大专学历，曾任江西景德镇市焦化煤气总 厂工段长、车间主任，黑猫股份储运部部长、技术部部长、江西黑猫 炭黑二分厂厂长、朝阳黑猫总经理、韩城黑猫总经理，现任韩城黑猫 董事、江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理。

刘朝辉先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系。未在其他机构担任董事、监 事及高级管理人员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

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证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-042

公司副总经理、董事会秘书简历：

李 毅，男，30 岁，中国国籍，江西财经大学金融学专业毕业， 本科学历，自2007 年到公司证券部后工作至今，历任公司证券部主 办、证券事务代表、副部长、部长。现任江西黑猫炭黑股份有限公司 副总经理、董事会秘书。 2007 年12 月获得深圳证券交易所颁发的 董事会秘书资格证书。

李毅先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系。未在其他机构担任董事、监事 及高级管理人员，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。

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