JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 11, 2013

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事2012年度述职报告

(杨志民)

各位股东：

作为江西黑猫炭黑股份有限公司的独立董事，2012年本人严格按照《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和公司章程、公 司独立董事制度的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司 整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2012年度独 立董事工作汇报述职如下：

一、参会情况

2012年度应出席董事会9次、股东大会4次，实际出席董事会9次，股东大会4 次,无委托出席和缺席。

本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议,并提出合理建议, 所有议案均投了赞成票,没有反对票、弃权票的情况。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作管理制度》及其他法律法规的有关规定， 本人2012年度内对公司下列有关事项发表了独立意见：

（一）2012年2月28日，在公司第四届董事会第七次会议上，发表了《关于 黑猫股份2012年为控股子公司提供连带责任担保及聘任高级管理人员的独立意 见》。

（二）2012年4月5日，在公司第四届董事会第八次会议上，发表了《关于2011 年年度报告相关事项的独立意见》。

（三）2012年5月6日，在公司第四届董事会第十次会议上，发表了《独立董 事关于关联交易的独立意见》。

（四）2012年7月26日，在公司第四届董事会第十二次会议上，发表了《关 于2012年半年度报告相关事项的独立意见》。

（五）2012年9月21日，在公司第四届董事会第十三次会议上，发表了《关 于申请发行短期融资券的独立意见》。

三、现场调查的情况

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2012年任期内，本人利用本人在公司所在地景德镇工作的优势，多次到公司 进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作 人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络 等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况。高度关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、 法规有关规定，保证2012年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、 公平。

2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资 者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公 司特别规定》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。

3、对公司的治理结构及经营管理的调查。2012年，凡经董事会审议决策的 重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关 人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所 需要的资料。

五、履行职责情况

本人作为公司独立董事及发展战略委员会、审计委员会和薪酬与提名委员会 委员，详细了解了公司专门委员会的工作。通过现场调研、电话沟通等各种工作 方式，提出了相应的建议和意见，认真履行了工作职责。

六、其他工作情况

1、无提议召开董事会和临时股东大会的情况；

2、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

• 4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

独立董事：杨志民

二○一三年四月十日

江西黑猫炭黑股份有限公司

独立董事2012年度述职报告

(包汉华)

各位股东：

作为江西黑猫炭黑股份有限公司的独立董事，2012年本人严格按照《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和公司章程、公 司独立董事制度的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司 整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2012年度独 立董事工作汇报述职如下：

一、参会情况

2012年度应出席董事会9次、股东大会4次，实际出席董事会9次，股东大会4 次,无委托出席和缺席。

本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议,并提出合理建议, 所有议案均投了赞成票,没有反对票、弃权票的情况。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作管理制度》及其他法律法规的有关规定， 本人2012年度内对公司下列有关事项发表了独立意见：

（一）2012年2月28日，在公司第四届董事会第七次会议上，发表了《关于 黑猫股份2012年为控股子公司提供连带责任担保及聘任高级管理人员的独立意 见》。

（二）2012年4月5日，在公司第四届董事会第八次会议上，发表了《关于2011 年年度报告相关事项的独立意见》。

（三）2012年5月6日，在公司第四届董事会第十次会议上，发表了《独立董 事关于关联交易的独立意见》。

（四）2012年7月26日，在公司第四届董事会第十二次会议上，发表了《关 于2012年半年度报告相关事项的独立意见》。

（五）2012年9月21日，在公司第四届董事会第十三次会议上，发表了《关 于申请发行短期融资券的独立意见》。

三、现场调查的情况

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2012年任期内，本人利用本人在公司所在地景德镇工作的优势，多次到公司 进行现场调查和了解，并到公司韩城基地、乌海基地进行了现场调查，与公司董 事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常 生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，加 深对公司的认识和了解。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况。高度关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、 法规有关规定，保证2012年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、 公平。

2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资 者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公 司特别规定》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。

3、对公司的治理结构及经营管理的调查。2012年，凡经董事会审议决策的 重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关 人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所 需要的资料。

五、履行职责情况

本人作为公司独立董事及发展战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会 委员，详细了解了公司专门委员会的工作。通过现场调研、电话沟通等各种工作 方式，提出了相应的建议和意见，认真履行了工作职责。

六、其他工作情况

1、无提议召开董事会和临时股东大会的情况；

2、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

• 4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

独立董事：包汉华

二○一三年四月十日

江西黑猫炭黑股份有限公司 独立董事2012年度述职报告

（徐叔衡）

各位股东：

作为江西黑猫炭黑股份有限公司的独立董事，2012年本人严格按照《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和公司章程、公 司独立董事制度的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司 整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2012年度独 立董事工作汇报述职如下：

一、参会情况

2012年度应出席董事会9次、股东大会4次，实际出席董事会9次，股东大会3 次,缺席1次。

本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议,并提出合理建议, 所有议案均投了赞成票,没有反对票、弃权票的情况。

二、发表独立意见情况

根据《公司章程》、《独立董事工作管理制度》及其他法律法规的有关规定， 本人2012年度内对公司下列有关事项发表了独立意见：

（一）2012年2月28日，在公司第四届董事会第七次会议上，发表了《关于 黑猫股份2012年为控股子公司提供连带责任担保及聘任高级管理人员的独立意 见》。

（二）2012年4月5日，在公司第四届董事会第八次会议上，发表了《关于2011 年年度报告相关事项的独立意见》。

（三）2012年5月6日，在公司第四届董事会第十次会议上，发表了《独立董 事关于关联交易的独立意见》。

（四）2012年7月26日，在公司第四届董事会第十二次会议上，发表了《关 于2012年半年度报告相关事项的独立意见》。

（五）2012年9月21日，在公司第四届董事会第十三次会议上，发表了《关 于申请发行短期融资券的独立意见》。

三、现场调查的情况

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2012年任期内，本人多次到公司景德镇本部、韩城基地、乌海基地进行现场 调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持 经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有 关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况。高度关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、 法规有关规定，保证2012年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、 公平。

2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资 者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公 司特别规定》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。

3、对公司的治理结构及经营管理的调查。2012年，凡经董事会审议决策的 重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关 人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所 需要的资料。

五、履行职责情况

本人作为公司独立董事及提名委员会委员，详细了解了公司专门委员会的工 作。通过现场调研、电话沟通等各种工作方式，提出了相应的建议和意见，认真 履行了工作职责。

六、其他工作情况

1、无提议召开董事会和临时股东大会的情况；

2、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

• 4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

独立董事：徐叔衡

二○一三年四月十日

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