JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Jan 16, 2013

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-001

江西黑猫炭黑股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事 会第十五次会议通知于 2013 年 1 月 4 日以传真、电话等通讯方式发出，会议于 2013 年 1 月 16 日上午 9 时在公司二楼会议室以现场和传真通讯相结合方式召 开，本次会议应出席的董事 9 人，实到董事 9 名；会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定；会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会 董事审议并书面表决，一致通过了以下决议：

一、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于出 资设立全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司的议案》。

2011 年以来，公司本着贴近资源兼顾市场的原则对国内多个地区进行了实 地考察，就筹备公司新的炭黑基地选址进行了充分的论证及调研；在进行了充分 的前期投资环境的考察和可行性论证工作后，公司拟在山东省济宁市济宁化学工 业开发区工产业园投资建设公司第八个炭黑生产基地。

公司决定以自有资金出资 3000 万元设立全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任 公司，进行济宁黑猫炭黑生产基地的前期筹建工作。公司基本情况如下： 1、公司概况

（1）公司名称：济宁黑猫炭黑有限责任公司（具体以工商登记部门核准的 名称为准）；

• （2）公司注册资本：3000 万元人民币；

• （3）公司注册期限：50 年；

（4）公司地址：（具体以工商登记部门核准为准）；

• （5）公司经营范围：炭黑及其尾气的生产与销售，蒸汽销售（具体以工商

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2013-001

登记部门核准的名称为准）；

（6）公司经营宗旨：在国家宏观调控下，充分发挥资源综合利用和环境保 护优势，合理利用政策，保持技术、质量、服务和机制领先，遵循市场经济规律， 不断拓宽业务渠道，自主经营，最大限度地增加股东权益。

（7）出资方式、出资比例及资金来源：

江西黑猫炭黑股份有限公司拟以自有资金出资人民币 3,000 万元，占济宁黑 猫炭黑有限责任公司注册资本的 100%。

本次投资事项在董事会权限内无须提交股东会审批；济宁黑猫炭黑项目的建 设和投资金额等具体内容尚待项目可行性研究报告完成后提交股东会审批。

二、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于对 唐山黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案》；

会议同意公司对唐山黑猫增资扩股 10,000 万元,用以补充其项目建设及流 动资金，改善融资能力。此次增资扩股将由江西黑猫单方增资 10,000 万元人民 币，本次增资实施后唐山黑猫注册资本 30,000 万元，其中江西黑猫持有唐山黑 猫 27,600 万股股权，股权比例为 92%。

会议授权公司董事长签署相关法律文件。

三、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票；审议通过了《关于修 订公司《内部审计管理制度》的议案》 。

会议同意公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 有关规定对现有《内部审计管理制度》存在的相关问题进行修订。 特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二○一三年一月十七日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==