JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 28, 2012

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-030

江西黑猫炭黑股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司(“公司”)第四届董事会第十二次会议 通知于2012年07月12日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出，会议 于2012年07月26日下午14:00在景德镇开门子大酒店三楼会议室以现场 和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事 长蔡景章先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董 事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《2012年半年度报告》及《报告摘要》。

详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)同期披露的《2012年半年度报告》及《报告摘 要》。

二、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于拟签订日常关联交易协议的议案》 。投票表决时关联董事蔡景 章、李保泉、余敬东回避表决。

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因公司业务需要，公司董事会同意与控股股东控制下的关联企业景 德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、江西联源物流有限公司和江西金砂 湾港务有限责任公司分别签订了《煤气供销服务协议》、《物流运输服 务协议》和《港口原料油装卸作业合同》，公司独立董事已就本次关联 交易事项发表了独立意见。

详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)同期披露的《关于拟签订日常关联交易协议的 公告》、《关于2012年半年度报告相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《未来三年股东回报规划》。

《未来三年股东回报规划》详细内容见公司在《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)同期披露的《未来三年 股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《现金分红管理制度》。

公司董事会审议并通过了《现金分红管理制度》，为健全江西黑猫 炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和 监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》的指示精神，公司董事会拟修订《公司章程》中相关分红

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政策并制定《现金分红管理制度》。

详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)同期披露的《现金分红管理制度》。

五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)同期披露的《信息披露事务管理制度》。

六、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《公司章程修正案》。

公司董事会审议并通过了《公司章程修正案》，同意根据中国证券 监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 及深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等文件的相关要求， 对公司章程做出修订。

具体修订详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网(http://cninfo.com.cn)同期披露的《公司章程修正案》。 本议案尚需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。

七、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于控股子公司购买房产用于员工公寓的议案》。

公司董事会同意控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司以不超过 3000万元人民币的总价在内蒙古乌海市海南区购买2栋(合计100套)住 宅用房产(购买均价3000元/平米以下,总面积10000平米以下)用以解决

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江西派遣及外来职工在乌海黑猫工作期间的集体性住房问题，并授权乌 海黑猫在上述区域、金额和购买条件内办理具体的购房交易事项；

详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://cninfo.com.cn)同期披露的《关于控股子公司购买房产的议 案》。

八、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会审议并通过了《关于提请召开2012年第二次临时股东大 会的议案》，同意与2012年8月25日，在景德镇市开门子大酒店三楼会 议室召开公司2012年第二次临时股东大会。

会议召开详情请参见公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网(http://cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开2012年第二次临时 股东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 二○一二年七月二十八日

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