JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 13, 2012

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-026

江西黑猫炭黑股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第十一次会议于2012年5月28日以电话、短信和专人送达的方式发出 会议通知，并于2012年6月11日下午16：00，在公司二楼会议室以现 场结合传真通讯方式召开召开。出席本次会议应到董事9人，实到董 事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经 全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 对唐山黑猫炭黑有限责任公司增资扩股的议案》。

会议同意公司对唐山黑猫增资扩股12,000 万元,用以补充其项 目建设资金，改善融资能力。此次增资扩股将由黑猫股份单方增资 12,000万元人民币，本次增资实施后江西黑猫将持有唐山黑猫20,000 万股股权，股权比例为88%。

会议授权公司董事长签署相关法律文件。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

==> picture [393 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==