JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 28, 2012

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-004

江西黑猫炭黑股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 七次会议于2012年2月15日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通 知，并于2012年2月28日下午14：00，在公司二楼会议室召开。出席本 次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下 议案：

一、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权，审议通过了《关于唐山 黑猫投资建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案》

会议审议《关于唐山黑猫投资建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目的 议案》，公司拟由唐山黑猫炭黑有限责任公司投资建设20万吨/年新工艺 炭黑工程项目。该项目投资总额：95,000 万元（一期41,000万元）；资 金来源：股东出资、公司自筹；项目主产品：炭黑、炭黑尾气、电。

本项议案需提请公司股东大会审议。

二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公 司2012年向银行申请授信总量及授权的议案》

2012年度公司及子公司计划向以下银行申请综合授信额度共计

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-004

395,600万元，2012年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请

贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：

序 号	申请银行	申请授信额度（万元）
1	中国银行	23,000.00
2	工商银行	13,000.00
3	农业银行	11,000.00
4	浦发银行	5,000.00
5	兴业银行	13,000.00
6	中信银行	5,000.00
7	交通银行	2,000.00
8	民生银行	10,000.00
9	建设银行	20,000.00
10	招商银行	4,100.00
11	光大银行	21,000.00
12	北京银行	8,000.00
13	华润银行	10,000.00
子公司申请授信计划：
13	韩城黑猫炭黑有限责任公司	36,500.00
14	朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	21,000.00
15	乌海黑猫炭黑有限责任公司	92,000.00
16	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	57,000.00
17	太原黑猫炭黑有限责任公司	14,000.00
18	唐山黑猫炭黑有限责任公司	30,000.00
	合计	395,600.00

是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的

财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资

机构、金额和方式予以调整；并授权董事长签署相关的融资合同或文件。 本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公 司2012年为控股子公司提供连带责任担保的议案》

公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑 有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-004

司、太原黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司根据2012 年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请 综合授信(贷款或贴现等）共计250,500万元。江西黑猫拟为韩城黑猫、 朝阳黑猫、乌海黑猫和邯郸黑猫在上述授信金额内的244,500万元提供连 带责任保证担保。具体以与银行签订的合同为准。明细如下：

名称	申请银行	计划申请金额 (万元)	贷款用途	担保方式
韩城黑猫	交通银行	8,400	流动资金贷款	江西黑猫担保
	中国银行	6,300	流动资金贷款	江西黑猫担保
	民生银行	5,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	招商银行	3,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	华夏银行	4,800	流动资金贷款	江西黑猫担保
	光大银行	3,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	小 计	30,500
朝阳黑猫	中国银行	8,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	浦发银行	4,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	工商银行	4,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	民生银行	5,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	小计	21,000
乌海黑猫	中国银行	25,000	项目资金贷款	江西黑猫担保
	交通银行	30,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	九江银行	8,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	中信银行	7,000	流动资金贷款	江西黑猫担保

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-004

	华夏银行	7,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	光大银行	10,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	内蒙银行	5,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	小计	92,000
邯郸黑猫	建设银行	30,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	中国银行	5,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	农业银行	12,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	兴业银行	10,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	小计	57,000
太原黑猫	浦发银行	3,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	民生银行	3,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	中国银行	5,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	建设银行	3,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	小计	14,000
唐山黑猫	中国银行	30,000	流动资金贷款	江西黑猫担保
	小计	30,000
合计		244,500	2011 年度经股东会批准累计为子公司 担保额度为155,300 万元；实际为子公司担 保总额100,506 万元, 实际使用率为 64.72%。 2012 年度公司为子公司申请担保额度 为244,500 万元,较2011 年度增加89,200 万元。

注：1.上述项目贷款贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准；

2.上述保证是指提供连带责任保证担保；

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-004

3.是否贷款视子公司经营建设需要而定，公司及子公司可以在不超 过上述贷款金额和担保金额的条件下在具体的操作中对融资机构、金额 和方式予以调整；并授权董事长签署相关的担保合同或文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修 订 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司对《内幕信息知 情人登记管理制度》进行了相应修订。

五、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公 司聘任高级管理人员的议案》

因公司业务需要，根据公司总经理陈文星先生的提名，拟聘任梅璟 先生为公司副总经理，负责公司行政管理工作。（简历请见：附件一）

六、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召 开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2012年3月18日召开2012年第一次临时股东大 会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。

详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2012年第一次临时股 东大会的通知》。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-004

二〇一二年二月二十九日

附件一：简历：

梅 璟，男，47岁，本科学历，曾任江西时代高科股份有限公司总 经理；江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理。现任我公司副总经理负 责公司行政管理工作。

梅璟先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其 他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理 人员职务的情形。

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==