JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 28, 2012

黑猫股份：关于黑猫股份 2012 年为控股子公司提供连带责任担保及聘任高级管理人员的独立意见

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于黑猫股份2012年为控股子公司提供连带责任担 保及聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及公司章程的有关规定，我们作为江西黑猫炭黑股份有限公司的 独立董事，对公司2012年2月28日召开第四届董事会第七次会议审议的相关议案 发表独立意见如下：

一、关于公司2012年为控股子公司提供连带责任担保的独立意见

截止2011年12月31日，公司仅为控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝 阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有 限责任公司、太原黑猫炭黑有限责任公司及唐山黑猫炭黑有限责任公司提供了担 保，担保总额为155,300万，公司累计担保余额为100,506万元。公司没有为控股 股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

公司独立董事认为：公司本次为控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝 阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有 限责任公司、太原黑猫炭黑有限责任公司及唐山黑猫炭黑有限责任公司提供连带 责任担保，主要是为了满足子公司正常生产经营和项目建设流动资金的需要，提 供担保的对象为控股子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。 该担保事项还需提交股东会审议通过。

该担保事项还需提交股东会审议通过。

二、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

公司总经理陈文星先生提名，董事会同意聘任梅璟先生担任公司副总经理职 务，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

经审阅梅璟先生履历等材料，我们未发现有《公司法》第147 条规定不得担 任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未

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黑猫股份：关于黑猫股份 2012 年为控股子公司提供连带责任担保及聘任高级管理人员的独立意见

解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件， 能够胜任所聘岗位职责的要求。

独立董事：

徐叔衡、包汉华、杨志民

二〇一二年二月二十八日

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