JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Oct 21, 2011

江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事

关于公司董事增补董事及为控股子公司担保的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独 立董事，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意 见如下：

一、关于提名公司非独立董事候选人的独立意见

1、本次提名非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的有 关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素 养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2、我们同意提名余敬东为公司董事候选人，并同意将《关于增补余 敬东先生为董事候选人的议案》提交公司2011年度第四次临时股东大会 审议。

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二、

2011年10月20日召开的第四届董事会第六次会议审议通过的《关于 新增对控股子公司太原黑猫2011年度提供授信额度8300万元并提供连带 责任担保的议案》的担保情况进行了仔细核查，现发表意见如下：

公司独立董事认为：公司本次为控股子公司太原黑猫炭黑有限责任 公司提供连带责任担保，主要是为了满足太原黑猫正常生产经营和项目 建设流动资金的需要，提供担保的对象为控股子公司，该担保事项符合

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相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交股东会审议通 过。

该担保事项需提交公司股东大会审议通过。

三、关于调整公司董事、监事、独立董事津贴的独立意见

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》和公司章程等有关规定，对公司于 2011 年10月20日 召开的第四届董事会第六次会议审议的《关于调整公司董、监事津贴的 议案》进行了审议，并就该议案发表如下独立意见：

随着公司的业务规模的不断扩大和规范化运作要求的持续提高，公 司董事、监事及独立董事工作量也随之增加。公司对本次董、监事津贴 的调整方案充分考虑了当地薪酬水平以及本地区其他上市公司董、监事 的薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。

同意公司本次调整独立董事薪酬，并在董事会审议通过后提交公司 股东大会审议批准执行。

独立董事：

徐叔衡、包汉华、杨志民

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