JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK CO., LTD. — AGM Information 2015

Mar 27, 2015

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-017

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开第 五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》， 决定于2015年04月27日下午14：00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司 2014年年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，现将有关事项 通知如下：

一、 召开会议的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。

3、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2015年04月27日（星期一）下午14：00；

• （2）网络投票时间：2015年04月26日至2015年04月27日；

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月27日上

午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年04月26日下午

15:00至2015年04月27日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

• 5、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

• 现场会议；

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有 股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网 络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准；

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应 当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本 次股东大会的表决权总数。

• 6、股权登记日：2015年04月20日（星期一）

• 7、出席对象：

（1）截至2015年04月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东 代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项：

1、审议《2014年度董事会工作报告》。

• 2、审议《公司2014年度财务决算报告》。

• 3、审议《公司2014年度利润分配预案》。

• 4、审议《公司2014年年度报告及摘要》。

• 5、审议《关于公司2015年向银行申请授信总量及授权的议案》。

• 6、审议《关于公司2015年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。

• 7、审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》。

• 8、审议《关于公司内部控制评价的报告》。

• 9、审议《关于增加公司营业范围并修改<公司章程>的议案》。

上述议案已经在公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议

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上审议通过，相关董事会决议公告和监事会决议公告已刊登在《证券时报》、《证 券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事将在 2014 年年度股东大会上作述职报告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的 要求，其中议案9需以特别决议方式审议通过，以上议案中为影响中小投资者利 益的重大事项，需对中小投资者（指对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的 股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、参加现场会议的登记方法：

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• 2、登记时间：2015年04月24日8:00—11:30、13:00—16:00

• 3、登记地点：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部 通讯地址：江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部 邮政编码：333000； 传真号码：0798-8399126

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证 办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办 理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网 络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：362068

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• 2、投票简称：黑猫投票

• 3、投票时间：2015年04月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议

• 案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，

• 1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格 分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。

具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案一	《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《公司2014年度财务决算报告》	2.00
议案三	《公司2014年度利润分配预案》	3.00
议案四	《公司2014年年度报告及摘要》	4.00
议案五	《关于公司2015年向银行申请授信总量及授权的议案》	5.00
议案六	《关于公司2015年为控股子公司提供连带责任担保的 议案》	6.00
议案七	《关于聘任2015年度审计机构的议案》	7.00
议案八	《关于公司内部控制评价的报告》	8.00
议案九	《关于增加公司营业范围并修改<公司章程>的议案》	9.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3

股代表弃权。对应的申报股数如下：

股代表弃权。对应的申报股数如下：
表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票规则

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• a、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 b、网络投票不能撤单。

• c、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

• d、同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

理。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密 码服务”专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功 后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密 码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可 通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

（4）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址 ：http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江 西黑猫炭黑股份有限公司 2014 年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

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③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（5）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年04月26日

15:00至04月27日15:00 期间的任意时间。

五、其他事项 ：

1、现场会议联系方式

公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份证券部

电话：0798-8399126； 传真：0798-8399126 邮编：333000 联系人：张志景

2、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东

会议的进程按当日通知进行。

4、授权委托书见附件。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十八日

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附件（一）:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人 （或本公司）

出席江西黑猫炭黑股份有限公司2014年年度股东大会，对以下议题以投票方式代 为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告
2	公司2014年度财务决算报告
3	公司2014年度利润分配预案
4	公司2014年年度报告及摘要
5	关于公司2015年向银行申请授信总量及授权的议案
6	关于公司2015年为控股子公司提供连带责任担保的 议案
7	关于聘任2015年度审计机构的议案
8	关于公司内部控制评价的报告
9	关于增加公司营业范围并修改《公司章程》的议案

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码或注册号：

委托人账户： 委托人持股数：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人（姓名）： 受托人身份证号码：

受托人 (签字): 委托人（盖章或签名）：

委托日期：2015年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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