JIANGSU ZONGYI CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 8, 2011

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2011-021

江苏综艺股份有限公司

召开2011年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏综艺股份有限公司定于 2011 年 7 月 25 日召开公司 2011 年度第二次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、会议基本情况：

会议召集人：江苏综艺股份有限公司董事会

会议召开时间：2011 年 7 月 25 日（星期一）上午 9:30

会议股权登记日：2011 年 7 月 18 日（星期一）

会议召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室

会议方式：现场会议

二、会议审议事项：

采用累积投票制审议《关于补选第七届监事会监事的议案》。

三、会议出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2011 年7 月18 日（星期一）下午3:00 交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授 权委托书见附件一）；

3、本公司聘请的律师、董事会邀请的嘉宾等。

四、参会登记方法：

1、登记方式：

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身

1

份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票 账户卡，到公司办理登记手续。

2、登记时间：2011 年7 月19 日—7 月22 日 上午8:00—11:30 下午

1:00—5:00（双休日除外）

3、登记地点：江苏综艺股份有限公司证券部

五、其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：邢雨梅 顾政巍

电话：(0513)86639999 86639987 传真：(0513)86639987

联系地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

邮编：226376

2、会议期间食宿及交通费用自理。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司董事会 二零一一年七月七日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏综艺股份有限 公司2011年度第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列 议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情 裁量权，以其认为适当的方式投票表决。

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于补选第七届监事会监事的议案

注：1、议案采用累积投票制进行表决，股东以其所拥有的累积投票数为限 自行填报选举票数；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账号： 代理人姓名： 代理人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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