JIANGSU ZONGYI CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 14, 2010

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2010-019

江苏综艺股份有限公司

关于召开2010 年度第一次临时股东大会的催告通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司已于 2010 年 8 月 3 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券 交易所网站刊登了关于召开公司 2010 年度第一次临时股东大会的通知，现将会议有 关事项再次催告如下：

一、 会议基本情况

• 1、会议召集人：江苏综艺股份有限公司董事会

• 2、会议召开时间：

• （1） 现场会议召开时间：2010 年 8 月 18 日（星期三）上午 9:30

• （2） 通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 8 月

18 日（星期三）上午 9:30--11:30 下午 1:00—3:00

• 3、会议股权登记日：2010 年 8 月 11 日（星期三）

• 4、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议

室

5、会议方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所 交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、 会议内容：

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2、审议《关于公司 2010 年度非公开发行股票方案的议案》；

• 2.1 发行股票的类型和面值；

2.2 发行方式；

2.3 发行对象；

2.4 定价原则和发行价格；

2.5 发行数量及认购方式；

2.6 发行股票的限售期；

2.7 募集资金用途；

2.8 上市地；

2.9 未分配利润的安排；

• 2.10 决议的有效期限。

• 3、审议关于公司与昝圣达先生签订附条件生效的《非公开发行股票之认股

协议》及《非公开发行股票之认股协议之补充协议》的议案；

• 4、审议《江苏综艺股份有限公司 2010 年度非公开发行股票预案（修订版）》；

• 5、审议《江苏综艺股份有限公司 2010 年度非公开发行股票募集资金使用的

• 可行性分析》的议案；

6、审议《江苏综艺股份有限公司董事会截至 2010 年 6 月 30 日止前次募集 资金使用情况报告》；

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》；

8、审议关于修改《公司章程》的议案。

上述议案中，议案 2、3、4 关联股东逐项回避表决。

三、 出席会议对象：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2010 年 8 月 11 日（星期三）下午 3:00 交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册公司全体股东或其委托代理人（授权委 托书见附件一）；

3、本公司聘请的律师、董事会邀请的嘉宾等。

四、 登记方法：

1、登记方式：

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身 份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理 登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账 户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记。

2、登记时间：2010 年 8 月 12 日—8 月 17 日 上午 8:00—11:30 下午

1:00—5:00

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2010 年 8

月 17 日（含）前送到本公司登记地点。

• 3、登记地点：江苏综艺股份有限公司证券部

• 4、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010

年 8 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00，投票程序比照上海证券交易所 新股申购业务操作。

具体投票流程详见附件二。

五、 其他事项：

1、会议联系方式：

联系人： 顾政巍 邢雨梅

电话：(0513)86639999 86639987 传真：(0513)86639987

联系地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

邮编：226376

• 2、会议期间食宿及交通费用自理。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司董事会 二零一零年八月十三日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏综艺股份有限 公司2010年度第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列 议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情 裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件 的议案》
2	《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票的类型和面值
2.2	发行方式
2.3	发行对象
2.4	定价原则和发行价格
2.5	发行数量及认购方式
2.6	发行股票的限售期
2.7	募集资金用途
2.8	上市地
2.9	未分配利润的安排
2.10	决议的有效期限
3	关于公司与昝圣达先生签订附条件生 效的《非公开发行股票之认股协议》及 《非公开发行股票之认股协议之补充 协议》的议案
4	《江苏综艺股份有限公司2010 年度非 公开发行股票预案（修订版）》
5	《江苏综艺股份有限公司2010 年度非 公开发行股票募集资金使用的可行性 分析》的议案
6	《江苏综艺股份有限公司董事会截至 2010年6月30日止前次募集资金使用 情况报告》
7	《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次非公开发行股票相关事宜的 议案》

8 关于修改《公司章程》的议案

附注： 1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。每项议案仅能在“同意”、“反对”、“弃权” 选项中择一填写，不填、多填、错填均视为弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 代理人姓名： 代理人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程 1、投票代码	一、投票流程 1、投票代码	一、投票流程 1、投票代码			说明 A股	说明 A股
沪市挂牌 投票代码			投票简称	表决议案数量	说明
738770			综艺投票	17	A股
2、表决议案
综 艺 股 份	议案序 号		议案内容			对应的申报 价格
	1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》				1.00元
	2	《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》				2.00元
	2.1	发行股票的类型和面值				2.01元
	2.2	发行方式				2.02元
	2.3	发行对象				2.03元
	2.4	定价原则和发行价格				2.04元
	2.5	发行数量及认购方式				2.05元
	2.6	发行股票的限售期				2.06元
	2.7	募集资金用途				2.07元
	2.8	上市地				2.08元
	2.9	未分配利润的安排				2.09元
	2.10	决议的有效期限				2.10元
	3	关于公司与昝圣达先生签订附条件生效的《非公开发行 股票之认股协议》及《非公开发行股票之认股协议之补 充协议》的议案				3.00元
	4	《江苏综艺股份有限公司2010 年度非公开发行股票预 案（修订版）》				4.00元
	5	《江苏综艺股份有限公司2010 年度非公开发行股票募 集资金使用的可行性分析》的议案				5.00元
	6	《江苏综艺股份有限公司董事会截至2010年6月30日 止前次募集资金使用情况报告》				6.00元
	7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》				7.00元
	8	关于修改《公司章程》的议案				8.00元

3、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

股权登记日持有“综艺股份”A 股的沪市投资者，对公司第一个议案投同意票， 其申报如下：

其申报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738770	买入	1.00元	1股

如某沪市投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他 申报内容相同：

申报内容相同：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738770	买入	1.00元	2股

三、投票注意事项

• 1、本次股东大会共有 17 个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决， 表决申报不得撤单。如对全部议案一次性进行表决，则以 99.00 元代表全部需要 表决的议案事项。

• 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。