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Jul 11, 2003

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**综艺股份：董事会第会议决议暨召开2003年度第一次临时股东大会的通知

**2003-07-12 05:58   

江苏综艺股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

暨召开2003年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏综艺股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2003年7月11日在公司会议室召开,应到董事9人,实到7人,部分监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长昝圣达主持,与会董事经讨论,形成如下决议：

一、审议通过了关于扩大公司经营范围并相应修改公司《章程》的议案：

鉴于为进一步拓展公司业务,寻求更大的发展空间的需要,公司目前已获得外贸流通企业进出口权,董事会决定对原经营范围中有关进出口业务的内容“经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务”变更为“自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”,公司《章程》第十三条作相应修改,修改后为“第十三条公司经营范围是：集装箱底板、胶合板、服装制造、加工、销售,建筑材料,纺织原料(棉花除外)、工艺美术品(金银制品除外)、五金、交电、日用百货、化妆品、电子计算机软件销售,电子计算机及零部件的研制、销售,电子计算机应用服务,人才培训,电子商务信息服务,针纺织品制造、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外”。

本议案经股东大会审议通过后,提请股东大会授权董事会办理有关变更登记手续。

二、审议通过了关于召开2003年度第一次临时股东大会有关事宜的议案：

(一)会议基本情况

1、会议召集人：江苏综艺股份有限公司董事会

2、会议召开日期和时间：2003年8月13日(星期三)上午9：30

3、会议地点：江苏省通州市兴东镇黄金村本公司会议室

(二)会议审议事项：

审议关于扩大公司经营范围并相应修改公司《章程》的议案。

(三)出席会议对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2003年8月6日(星期三)下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后)；

3、本公司聘请的律师、董事会邀请的嘉宾等。

(四)登记方法：

1、登记方式：

法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡,到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记。

2、登记时间：2003年8月7日―8月12日上午8：00―11：30下午13：00―17：00(双休日除外)

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2003年8月12日(含)前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地点：江苏综艺股份有限公司证券部

(五)其他事项：

1、会议联系方式：

联系人：季风华顾政巍

电话：(0513)663999965639326563931

传真：(0513)6563502

联系地址：江苏省通州市兴东镇黄金村

邮编：226376

2、会议期间食宿及交通费用自理。

江苏综艺股份有限公司

2003年7月11日

附：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席江苏综艺股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称)：　　　　　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　　委托人股东帐号：

代理人姓名：　　　　　　　　　代理人身份证号码：

委托日期：

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