JIANGSU ZONGYI CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Apr 20, 2018

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2018-008

江苏综艺股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。

• （二）本次董事会会议通知于2018 年4 月9 日以专人送达、电子邮件的方式发出。

• （三）本次董事会会议于2018 年4 月19 日以现场会议结合通讯表决方式召开。

• （四）本次董事会会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。

• （五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了公司2017 年度董事会工作报告；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

• 2、审议通过了公司2017 年度财务决算报告；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

3、审议通过了公司2017 年度利润分配及公积金转增股本预案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司共实现净利润-110,597,043.25

• 元，加上年初未分配利润-884,388,354.12 元，期末可供股东分配利润为-994,985,397.37 元。

  • 由于本公司期末可供股东分配利润为负，不具备分配条件，拟定 2017 年度利润分配及公积金

• 转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案表示同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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• 4、审议通过了公司2017 年度独立董事述职报告；

独立董事述职报告见上海证券交易所网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

5、审议通过了公司董事会审计委员会2017 年度履职情况报告；

董事会审计委员会2016 年度履职情况报告见上海证券交易所网站。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了关于会计政策变更的议案；

关于本次会计政策变更具体情况详见同日披露的本公司临 2018-010 号公告。 独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；

关于本次计提资产减值准备具体情况详见同日披露的本公司临 2018-011 号公告。 独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 8、审议通过了公司2017 年年度报告及年报摘要；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 9、审议通过了公司《2017 年度内部控制评价报告》及《2017 年度内部控制审计报告》；

• 《2017 年度内部控制评价报告》及《2017 年度内部控制审计报告》全文见上海证券交易所网

站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 10、审议通过了关于部分并购标的公司未达到业绩承诺的情况说明；

具体内容详见同日披露的临2018-012 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了关于2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；

• （1）公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为60,000 元/年（含税）；公

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司非独立董事、监事均不以董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在本公司及 所属企业所任具体职务核定。

（2）公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考核制， 按照公司薪酬制度，考核结果与薪酬挂钩，实际领取的薪酬根据考核结果在基本薪酬基础上适度浮 动；在本公司下属企业任职的高级管理人员不重复领薪。

独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对2018 年度董事、高级管理人员薪酬表示同意。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于2017 年度董事、监事薪酬的议案尚需提交公司年度股东大会审议。

12、审议通过了关于使用自有资金进行理财的议案；

具体内容详见同日披露的临2018-013 号公告。

独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

13、审议通过了修改公司章程的议案；

具体内容详见同日披露的临2018-014 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

14、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年

的议案。

具体内容详见同日披露的临2018-015 号公告。

独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

有关公司年度股东大会召开事宜，本公司将另行通知。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司

二零一八年四月二十一日

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