Jiangsu Zhongshe Group CO., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 29, 2021

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2021-052

江苏中设集团股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ 根据江苏中设集团股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司）第二届董事会 第二十五次会议决议，公司决定于 2021 年 9 月 14 日召开公司 2021 年第二次临时 股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召集会议基本情况

• 1 、召集人： 公司董事会

• 2 、会议召开时间： 2021 年 9 月 14 日下午 2：30 开始

3 、网络投票时间： 2021 年 9 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 14 日上午 9:15 至 2021 年 9 月 14 日下午 3:00 的任意时间。

4 、会议地点： 江苏省无锡市山水东路 19 号山水丽景酒店

5 、会议投票方式： 现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。

6 、股权登记日： 2021 年 9 月 7 日

• 7 、出席对象：

（1）截至 2021 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

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不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、《关于非独立董事变更的议案》；

• 2、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》；

特别说明：

1、上述议案已由 2021 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第二十五次会议和第 二届监事会第二十二次会议、2021 年 6 月 23 日召开的第二届董事会第二十四次会 议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容请见《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公 告编号：2021-048）、《第二届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号： 2021-049）、《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-039）和 《第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-040）及其他相关公 告。

2、特别决议议案：2。

由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注

2

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		是否累积投票	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	/	√
1.00	《关于非独立董事变更的议 案》	否	√
2.00	《关于增加注册资本并修改公 司章程的议案》	否	√

四、现场会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人 身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理 登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其 具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人 应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面委托书办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 9 月 9 日下午 5：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

－ － 4、登记时间：2021 年 9 月 9 日上午 8：30 11：30，下午 1：30 5：00。

5、登记地点：江苏省无锡市滨湖区山水东路 53 号江苏中设集团股份有限公 司董事会办公室。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票 和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

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六、其他事项

1、联系方式

联系人：孙家骏、陈晨 电话：0510-88102883 传真：0510-88102883 地址：江苏省无锡市滨湖区山水东路 53 号

邮编：214081

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本

附件三：股东大会登记表

江苏中设集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、投票代码与投票简称： 投票代码为“362883”，投票简称为“中设投票”

2 、 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
/	总议案	100
议案一	《关于非独立董事变更的议案》	1.00
议案二	《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》	2.00

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 9 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

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• 1、互联网投票系统时间为 2021 年 9 月 14 日（股东大会召开当日）上午 9：

• 15，结束时间为 2021 年 9 月 14 日下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

江苏中设集团股份有限公司：

兹委托 代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 14 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）_____

委托人身份证号码：__ ______

委托人持股数： _____

委托人股东账户： __ _

受托人签名：___ __ _

受托人身份证号：__ __

提案表决意见

	提案表决意见
序号	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	《关于非独立董事变更的议案》
2.00	《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

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附件三：

股东大会参会登记表

姓名（名称） 身份证号或法人股东营业执照号 自然人股东签名/法人股股东盖章 股票账户号 持股数量： 代理人姓名 是否本人参加 代理人身份证号 联系电话 电子邮箱 联系地址

注：

• 1、此表剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 2、信函以抵达本公司的时间为准，截止时间为 2021 年 9 月 9 日下午 5:00；

• 3、请用正楷字填写（须与股东名册所载一致）。

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