Jiangsu Zhongli Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 5, 2021

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2021-029

江苏中利集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第五届 董事会2021 年第三次临时会议审议通过《关于提请召开2021 年第二次临时股东 大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：中利集团董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

• 4、会议召开的日期、时间：

• 现场会议召开时间为：2021 年2 月24 日（星期三）下午14 点30 分。 网络投票时间：2021 年2 月24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年2 月24 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2021 年2 月24 日上午9：15-下午15：00 期间的任意 时间。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场 或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2021 年2 月18 日

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7、出席对象：

（1）截至2021 年2 月18 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书 附后）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8 号，江苏中利集 团股份有限公司八楼会议室。

二、会议审议议案

1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。

2、提交股东大会表决的议案

议案1.00《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》；

议案2.00《关于为已转让电站提供对外担保的议案》。

3、议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决 单独计票；议案2属于股东大会以特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过。上述议案已经公司第五届董事会2021年第三次临时会议 审议通过，具体内容详见2021年2月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特别说明：本次股东大会采用累积投票方式选举独立董事，即股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其 拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无 异议后，方可提交本次股东大会进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提供编码示例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
非累积投票提案

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2

1.00	《关于为已转让电站提供对外担保的议案》	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 （1）人
2.01	选举蒋悟真先生为公司第五届董事会独立董事	√

四、会议登记等事项

• 1.登记时间：2021年2月19日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。

• 2.登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事会办公室 3.登记办法

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代 理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡 进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的， 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托 人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件）， 并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时 间截止前送达或传真至公司。

4.会议联系方式：

联系人：张冬云

联系电话：0512-52571188 传真：0512-52572288

通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团

邮编：215542

• 5.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票具体操作流程详见附件一。

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六、备查文件

第五届董事会2021年第三次临时会议决议；

江苏中利集团股份有限公司董事会

2021年2月5日

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4

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码投票简称：

投票代码：362309，投票简称：中利投票。

• 2.填报表决意见或选举票数

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应 当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其 拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投 的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为1位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数在1位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年2 月24 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月24日上午9：15-下午15：00

• 期间的任意时间。

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2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

委托人郑重声明：

本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）股 份__股。兹全权委托____先生/女士（受托人）代理本单位/ 个人出席江苏中利集团股份有限公司2021 年第二次临时股东大会，并对提交该 次会议审议的所有议案行使如下表决权。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	《关于为已转让电站提供对外担保 的议案》	√
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	《关于补选第五届董事会独立董事 候选人的议案》	应选人数（1）人 同意股数
2.01	选举蒋悟真先生为公司第五届董事 会独立董事	√

1、上述议案2 采取累积投票制度。请在所列每项议案之“表决结果”栏中填写同意的 股数，否则无效。采取累积投票时，股东拥有的累积投票权总数等于其持有的有表决权股份 数乘以本次股东大会拟选独立董事人数之积。

• 2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选

• 择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

请在表决意愿选择项下打“√”，多选或未作选择的，视为无效表决票。 特此授权！

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：____

身份证或营业执照号码：___ 委托人股票账号：_____

受托人身份证号码： 受托人签名：_______

签署日期： 年 月 日

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