Jiangsu Zhongli Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 5, 2021

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2021-012

江苏中利集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第五届 董事会2021 年第一次临时会议审议通过《关于提请召开2021 年第一次临时股东 大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：中利集团董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

• 4、会议召开的日期、时间：

• 现场会议召开时间为：2021 年1 月21 日（星期四）下午14 点30 分。 网络投票时间：2021 年1 月21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年1 月21 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2021 年1 月21 日上午9：15-下午15：00 期间的任意 时间。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场 或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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1

• 6、股权登记日：2021 年1 月15 日

• 7、出席对象：

• （1）截至2021 年1 月15 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书 附后）；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

• 8、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8 号，江苏中利集

• 团股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议议案

• 1、会议审议事项提交程序合法、内容完备。

• 2、提交股东大会表决的议案

议案1.00 《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》；

• 议案2.00 《关于为子公司提供日常经营担保的议案》；

• 议案3.00 《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》；

• 议案4.00 《关于预计参股公司2021年融资担保额度暨关联交易的议案》；

• 议案5.00 《关于公司及子公司土地房产征收及转让的议案》；

• 议案6.00 《关于为已转让电站提供对外担保的议案》；

3、议案4、6属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决 单独计票；议案2、3、4、6属于股东大会以特别决议事项，需经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过。上述议案已经公司第五届董事会2021年第一次 临时会议审议通过，具体内容详见2021年1月6日在《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提供编码示例表：

	提案 编码	提案名称	备注
			该列打勾 的栏目可 以投票

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100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于为子公司提供日常经营担保的议案》	√
3.00	《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》	√
4.00	《关于预计参股公司2021 年融资担保额度暨关联 交易的议案》	√
5.00	《关于公司及子公司土地房产征收及转让的议案》	√
6.00	《关于为已转让电站提供对外担保的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1.登记时间：2021年1月18日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。

• 2.登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事会办公室

• 3.登记办法

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代 理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡 进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的， 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托 人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件）， 并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时 间截止前送达或传真至公司。

4.会议联系方式：

联系人：诸燕

联系电话：0512-52571188 传真：0512-52572288

通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团 邮编：215542

5.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

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五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

第五届董事会2021年第一次临时会议决议；

江苏中利集团股份有限公司董事会

2021年1月4日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码投票简称：

投票代码：362309，投票简称：中利投票。

• 2.填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、 弃权；

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年1 月21 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月21日上午9：15-下午15：00

期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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附件二：

授权委托书

委托人郑重声明：

本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）股 份__ 股。兹全权委托____ 先生/女士（受托人）代理本单 位/个人出席江苏中利集团股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，并对提交 该次会议审议的所有议案行使如下表决权。

提案 编码	提案名称	备注	表 决 意	表 决 意	见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2021 年向银行申请综合授信 额度的议案》	√
2.00	《关于为子公司提供日常经营担保 的议案》	√
3.00	《关于预计公司及子公司融资担保 额度的议案》	√
4.00	《关于预计参股公司2021 年融资担 保额度暨关联交易的议案》	√
5.00	《关于公司及子公司土地房产征收 及转让的议案》	√
6.00	《关于为已转让电站提供对外担保 的议案》	√

请在表决意愿选择项下打“√”，多选或未作选择的，视为无效表决票。

特此授权！

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：____

身份证或营业执照号码：___ 委托人股票账号：__ 受托人身份证号码： 受托人签名：____

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签署日期： 年 月 日

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