Jiangsu Zhongli Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 13, 2010

中利科技集团股份有限公司董事会

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2010-042

中利科技集团股份有限公司

关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

中利科技集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议于 2010 年 7 月 10 日在公司四楼会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事9 名，董事长王柏兴主 持了会议，公司监事列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，此次会议审议通过了《关于提请召开公司2010 年第三次临时股 东大会的议案》。

一、召开会议基本情况：

（一）召集人：公司第一届董事会。

• （二）召开日期和时间：现场会议召开时间为 2010 年 7 月 29 日（星期四）

• 上午 10 点 30 分。

  • （三）股权登记日：2010 年 7 月 26 日（星期一）

• （四）会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，中利科技

• 集团股份有限公司会议室。

（五）召开方式：现场投票表决。

（六）出席对象：

• 1、截至 2010 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件一）。

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、本公司聘请的律师等相关人员。

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中利科技集团股份有限公司董事会

二、会议审议事项：

• 1、《关于公司董事会换届选举的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过并提交公司股东大会， 具体内容详见登载于2010 年7 月13 日《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn) 的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

1.1 选举龚茵女士为公司董事

• 1.2 选举周建新先生公司董事

• 1.3 选举詹祖根先生为公司董事

• 1.4 选举胡常青先生为公司董事

• 1.5 选举王玲女士为公司董事

• 1.6 选举林凌先生为公司董事

• 1.7 选举陈昆先生为公司独立董事

• 1.8 选举陈枫先生为公司独立董事

• 1.9 选举池溦女士为公司独立董事

• （本议案中的董事、独立董事候选人将分别采取累积投票的方式选举通过）

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

该议案已经公司第一届监事会第九次会议审议通过并提交公司股东大会，具 体内容详见登载于2010 年7 月13 日《证券时报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn) 的《第一届监事会第九次会议决议公告》。

2.1 选举吴月平女士为公司监事

• 2.2 选举陈孝勇先生为公司监事

（本议案将采取累积投票的方式选举通过）

三、股东大会会议登记办法

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

• － －

• （二）登记时间： 2010 年 7 月 27 日上午 9:00 11:30，下午 13:30 17:00 （三）登记地点：公司董事会办公室。

• （四）登记手续：

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中利科技集团股份有限公司董事会

• 1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本

• 人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证 办理登记手续。

• 3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，不接受

• 电话登记。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理参会登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐明，彭慧娥

联系电话：0512-52571118 传真：0512-52572288

通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号 邮编：215542

2、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席本次股东大会的所有股 东的食宿、交通费自理。

中利科技集团股份有限公司董事会

2010 年 7 月 10 日

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中利科技集团股份有限公司董事会

附件一：

授权委托书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2010年7 月29日召开的中利科技集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代表本 公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作 具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人） 承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	表决结果
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	票数（股份数×6）
1.1	选举龚茵女士为公司董事
1.2	选举周建新先生为公司董事
1.3	选举詹祖根先生为公司董事
1.4	选举胡常青先生为公司董事
1.5	选举王玲女士为公司董事
1.6	选举林凌先生为公司董事
		票数（股份数×3）
1.7	选举陈昆先生为公司独立董事
1.8	选举陈枫先生为公司独立董事
1.9	选举池溦女士为公司独立董事
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	票数（股份数×2）
2.1	选举吴月平女士为公司监事
2.2	选举陈孝勇先生为公司监事

1、委托人情况

（1）委托人姓名/或公司名称：

（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

（3）委托人股东帐号：

（4）委托人持股数：

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• 2、受托人情况

（1）受托人姓名：

（2）受托人身份证号码：

委托人签名/或盖章：

受托人签名：

委托日期：

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