JIANGSU YUNYI ELECTRIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 14, 2015

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015—046

江苏云意电气股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 14 日召开 的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第一 次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2015 年 7 月 31 日（星期五）召开 2015 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会

• 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券 交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权；

• 4、会议时间：

现场会议时间为：2015 年 7 月 31 日（星期五）14:00；

网络投票时间为：2015 年 7 月 30 日至 2015 年 7 月 31 日；

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 7

• 月 31 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015

• 年 7 月 30 日下午 15:00 至 2015 年 7 月 31 日下午 15:00 的任意时间；

• 5、现场会议召开地点：江苏云意电气股份有限公司会议室

• 6、会议出席对象：

• （1）截至股权登记日 2015 年 7 月 27 日（星期一）下午深圳证券交易所交

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易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股 东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会议，并可以书面形式委托代理人 出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的鉴证律师及相关人员；

• 7、参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票

• 中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投 票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账 户只能选择其中一种网络投票方式；

• 8、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

二、本次会议议程：

• （一）审议如下议案：

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2、逐项审议《关于本次公司非公开发行股票方案的议案》；

• （1）发行股票的种类和面值

• （2）发行方式和发行时间

• （3）发行对象

• （4）发行价格及定价原则

• （5）发行数量

• （6）限售期

• （7）募集资金数量及用途

• （8）上市地点

• （9）本次发行前滚存利润安排

• （10）本次发行决议的有效期限

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• 3、审议《江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票预案》；

• 4、审议《关于江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报

• 告的议案》；

5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 ；

• 6、审议《关于江苏云意电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议

• 案》；

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议 审议通过，具体内容详见公司于2015年7月15日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上发布的公告。

三、现场会议登记手续：

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续：委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定 代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记 表》，以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东 代理人必须出示相关证件原件。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2015 年 7 月 30 日上午 09:30-11:30 下午

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14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2015 年 7 月 30 日 16:30 之前送达 或传真到公司。

3、登记地点：

江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一 楼接待室六，如通过信函方式登记，信封上请注明“2015 年第一次临时股东大会” 字样。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票。

（一）采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体程序：

1、投票代码：365304；

2、投票简称：云意投票；

• 3、投票时间：2015 年 7 月 31 日上午 09:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00，

• 投票程序比照买入股票业务操作；

4、在投票当日，“云意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报；股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为 100，申报价格

为 100.00 元。

为100.0	0元。
序 号	表 决 议 案	对应的申报价格
总议案	全部议案	100.00元
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00元
2	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	2.00元

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	（1）发行股票的种类和面值	2.01元
	（2）发行方式和发行时间	2.02元
	（3）发行对象	2.03元
	（4）发行价格及定价原则	2.04元
	（5）发行数量	2.05元
	（6）限售期	2.06元
	（7）募集资金数量及用途	2.07元
	（8）上市地点	2.08元
	（9）本次发行前滚存利润安排	2.09元
	（10）本次发行决议的有效期限	2.10元
3	江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票预案	3.00元
4	关于江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票方案论证 分析报告的议案	4.00元
5	关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议 案	5.00元
6	关于江苏云意电气股份有限公司前次募集资金使用情况报 告的议案	6.00元
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案	7.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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• （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

• （二）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序：

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 7 月 30 日下午 15：00，结束

• 时间为 2015 年 7 月 31 日下午 15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：李成忠 程丹

电话：0516-83306666

传真：0516-83306669

通讯地址：江苏徐州铜山经济开发区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公 司董事会办公室

邮政编码：221116

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十六次会议决议；

• 3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

• 4、深圳证券交易所要求的其它文件

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一五年七月十五日

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附件：

• 1、《股东参会登记表》

• 2、《授权委托书样本》

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附件1：

江苏云意电气股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号：
股东账户卡号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件 2、

授权委托书

委托人姓名或名称： 委托人股票账号： 身份证或营业执照注册号： 代理人姓名： 委托人持股数： 代理人身份证号码：

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席江苏云意电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。代理人对 列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：

序 号	表 决 议 案	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司本次非公开发行股票方案的议案	--	--	--
	（1）发行股票的种类和面值
	（2）发行方式和发行时间
	（3）发行对象
	（4）发行价格及定价原则
	（5）发行数量
	（6）限售期
	（7）募集资金数量及用途
	（8）上市地点
	（9）本次发行前滚存利润安排
	（10）本次发行决议的有效期限
3	江苏云意电气股份有限公司非公开发行股 票预案
4	关于江苏云意电气股份有限公司非公开发 行股票方案论证分析报告的议案
5	关于非公开发行股票募集资金使用的可行 性分析报告的议案
6	关于江苏云意电气股份有限公司前次募集

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资金使用情况报告的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本 7 次非公开发行股票相关事宜的议案

• 注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”选择与委托人意见一致的 选项。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。

• 2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，代理人（有

• 权 □ 无权 □）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人未进 行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）

• 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 4、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签章： （自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加盖公章）

法定代表人：

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