JIANGSU YUNYI ELECTRIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 31, 2012

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2012—025

江苏云意电气股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会 议决定于2012 年8 月21 日上午10 时召开2012 年第一次临时股东大会，会议有 关事宜如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1．会议届次：江苏云意电气股份有限公司2012 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会

• 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

  • 4、会议召开时间：2012 年8 月21 日（星期二）10：00 开始

  • 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

  • 6、会议召开地点：江苏云意电气股份有限公司会议室

  • 7、会议出席对象：

1）截至股权登记日2012 年8 月16 日（星期四）下午深圳证券交易所交易 结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股 东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会议，并可以书面形式委托代理人 出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

2）公司董事、监事及高级管理人员；

• 3）公司聘请的鉴证律师及相关人员。

二、本次会议议程：

• 1、审议《关于公司2012 年半年度利润分配的议案》

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2、审议《关于修改公司章程的议案》

以上议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见中国 证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

三、会议登记手续：

1 、登记方式：

（ 1 ）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续：委托代理 人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

（ 2 ）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法 定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登 记表》，以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

2 、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2012 年 8 月 17 日上午 9 ： 30-11 ： 30 下午 14 ： 00-16 ： 30 ；采取信函或传真方式登记的须在 2012 年 8 月 17 日 16 ： 30 之前送达 或传真到公司。

3 、登记地点：

江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一 楼接待室六，如通过信函方式登记，信封上请注明“2012 年度第一次临时股东 大会”字样。

4 、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证券原件于会前半小时到会 场办理登记手续。

四、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：李成忠 唐明明

电话：0516-83306666

传真：0516-83306669

通讯地址：江苏徐州铜山经济开发区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公 司董事会办公室

邮政编码： 221116

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 五、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十六次会议决议；

• 2、公司第一届监事会第七次会议决议；

• 3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

• 4、深圳证券交易所要求的其它文件

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

2012年7月30日

附件：

• 1、《股东参会登记表》

• 2、《授权委托书样本》

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附件1：

江苏云意电气股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号：
股东账户卡号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件 2、

授权委托书

委托人姓名或名称： 委托人股票账号：

身份证或营业执照注册号： 代理人姓名：

委托人持股数： 代理人身份证号码：

兹委托 先生 / 女士代表本人 / 公司出席江苏云意电气股份有限公 司 2011 年度股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司2012 年半年度利润分配的议案》
2	审议《关于修改公司章程的议案》

代理人对列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：

注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√” 选择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委 托人就该等议案进行表决。

2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议 案，代理人（有权 □ 无权 □）代表本人进行表决。（注：请委托人在同 意的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人 就该等议案进行表决。）

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结 束；

4、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签章：（自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加盖公章）

法定代表人：

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年 月 日