JIANGSU YUNYI ELECTRIC CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Dec 12, 2014

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2014—049

江苏云意电气股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会 议于2014 年12 月12 日上午11:00 在公司会议室召开。

本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《江 苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监 事会主席蒋魁主持。本次会议审议通过了如下议案：

一、关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

经审议，监事会认为：公司本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度， 有利于提高资金使用效率，增加公司及控股子公司现金资产收益，不影响日常资 金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，同意公司将使用闲置自有资金购买理财产品的额度提高至50,000 万元。

《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》详见公司于同日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于部分超募资金投资项目延期的议案

经审议，监事会认为：公司根据超募资金的使用进度和项目建设的实际情况， 将部分超募资金投资项目的建设周期延长，不影响超募资金投资项目预期收益， 符合公司和股东的根本利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法 律、法规和《公司章程》等的要求。因此，全体监事一致同意公司本次部分超募 资金投资项目延期的事项。

《关于部分超募资金投资项目延期的公告》详见公司于同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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特此公告。

江苏云意电气股份有限公司监事会

二〇一四年十二月十三日

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