Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 24, 2013

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2013-048

江苏雅克科技股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会 第二十六次会议于2013年11月22日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于 召开2013年第三次临时股东大会的议案》，决定于2013年12月10日召开公司2013年 第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2013年12月10日 上午10：00

• 2、会议地点：江苏省宜兴市人民中路2号，宜兴宾馆二楼2号会议厅

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议投票方式：现场表决

本次董事、监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事 和监事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事和监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事、 独立董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

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• （1）截至2013年12月2日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有

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限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

• 二、 会议审议事项：

• 1、《关于董事会换届选举的议案》

• 1.1 选举第三届董事会非独立董事候选人

• 1.1.1 选举沈琦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

• 1.1.2 选举沈馥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

• 1.1.3 选举沈锡强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

• 1.1.4 选举钱美芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

• 1.2 选举第三届董事会独立董事候选人

• 1.2.1 选举陈良华先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

• 1.2.2 选举贾叙东先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

• 1.2.3 选举朱和平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

• 2、《关于监事会换届选举的议案》

• 2.1 选举秦建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

• 2.2 选举卞红星先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

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3、《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

其中，议案一、议案二采取累积投票表决方式进行表决，即股东（或股东代理 人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东拥有的 表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票 作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。

董事、监事候选人相关简历已经披露在相应的董事会、监事会公告中；独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表 决。

议案三以普通决议审议。议案一和议案三经第二届董事会第二十六次会议审议 通过，议案二经第二届监事会第二十次会议审议通过，详见2013年11月25日登载于 指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、 现场会议登记事项：

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托 书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年12月5 日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

2、登记时间：2013年12月5日上午8：30—11：00，下午1：30—5：00；

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏

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雅克科技股份有限公司 董秘办；邮政编码：214203。信函请注明 “股东大会”字 样。

四、 其他事项

• 1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

• 2、会议联系电话：0510-87126509 ；传真：0510-87126509

3、联系人：陆飞

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十五日

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附件一：回执

回 执

截至2013年12月2日，我单位（个人）持有“雅克科技”（002409） 股票 股，拟参加江苏雅克科技股份有限公司2013年第 三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

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年 月 日

附件二：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2013年12月10 日召开的江苏雅克科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代表本公司/ 本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示 的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	表 决 事 项	表 决 事 项	表 决 事 项						表决票数	表决票数
1	《关于董事会换届选举的议案》								/
1.1	累积选举非独立董事的表决权总数：			股×4= 票
	选举第三届董事会非独立董事候选人								/
1.1.1	选举沈琦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.1.2	选举沈馥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.1.3	选举沈锡强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.1.4	选举钱美芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.2	累积选举独立董事的表决权总数：		股×3= 票
	选举第三届董事会独立董事候选人								/
1.2.1	选举陈良华先生为公司第三届董事会独立董事候选人
1.2.2	选举贾叙东先生为公司第三届董事会独立董事候选人
1.2.3	选举朱和平先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2	《关于监事会换届选举的议案》								/
	累积选举监事的表决权总数：	股×2= 票
2.1	选举秦建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候 选人
2.2	选举卞红星先生为公司第三届监事会非职工代表监事候 选人
					同意			反对		弃权
3	《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的 议案》
	如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

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说明：

1、议案一、议案二采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东 大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所 持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的 股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的 表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累 积的股份数为准）的二分之一。

本次股东大会选举非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名；独立董 事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选 票数）等于其所持有的股份数乘以4的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候 选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股 份数乘以3的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股 东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以2的乘积数，该票数只能 投向公司的监事候选人。

股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数 多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一 位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时， 该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后 面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

2、议案三：在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”相应的表决 意见项下划 “√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂 改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

被委托人身份证号码： 被委托人签字： 委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 股 委托日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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