Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 18, 2010

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2010-004

江苏雅克科技股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）第一届董事会第十 三次会议于2010年6月12日在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，会议决定于 2010年7月5日召开公司2010年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2010年7月5日 上午10:00

• 2、会议地点：江苏省宜兴市人民中路2号宜兴宾馆

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议投票方式：现场投票

• 5、股权登记日：2010年6月25日

• 6、会议出席人员：

• （1）截至2010年6月25日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

二、 会议审议事项：

• 1．《关于提名陈良华先生为独立董事的议案》

1. 《关于修改<公司章程>的议案》

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3. 《关于变更公司工商登记的议案》

以上审议事项的内容详见公司于2010年6月18日在指定信息披露网站巨潮资讯

网 （www.cninfo.com.cn ）上发布的相关信息公告。

三、 会议登记事项：

• 1、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授

• 权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  • （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托

• 书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年7月1

• 日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  • 2、登记时间：2010年7月3日上午8:30 — 11:00，下午1:30 — 4:30

  • 3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区 江苏雅克科技

股份有限公司 董秘办；邮政编码：214203。信函请注明 “股东大会”字样。

四、 其他事项

• 1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

• 2、会议联系电话：0510-87126509 ；传真：0510-87126509

• 4、联系人：徐斐

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司董事会

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2010年6月18日

附件一：回执

回 执

截至2010年6月22日，我单位（个人）持有“雅克科技” （002409）股票 股， 拟参加江苏雅克科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

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附件二：授权委托书（格式）

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2010年7月2日召 开的江苏雅克科技股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代表本公司/本人 依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的， 被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	反对	弃权
1
2
3
4

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”

“ ” “ ” “ ” 号。投票人只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多 选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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