Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 9, 2021

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2021-011

江苏雅克科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议 于2021 年02 月27 日以电话的方式发出通知，并通过电话的方式进行确认，于 2021 年03 月09 日以通讯方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。 会议由董事长沈琦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审 议，通过如下决议：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司非公开发 行股票方案的议案》。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，结合公司目前的 实际情况，公司本次非公开发行方案中的募集资金总额由不超过人民币 120,000.00万元调整为总额不超过人民币118,975.00万元，涉及调整的具体内容 如下：

调整前：

6、募集资金金额及用途

本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过人民币120,000.00万元，扣除 发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目	28,833.94	19,800.00
2	年产12000 吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目	7,000.00	4,800.00
3	新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶	85,000.00	60,000.00

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	及光刻胶配套试剂
4	补充流动资金	35,400.00	35,400.00
	合 计	156,233.94	120,000.00

注：合计数尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额， 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项 目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解 决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情 况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投 资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 调整后：

6、募集资金金额及用途

本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过人民币118,975.00万元，扣除 发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	浙江华飞电子基材有限公司新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目	28,833.94	18,826.00
2	年产12000 吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目	7,000.00	4,749.00
3	新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂	85,000.00	60,000.00
4	补充流动资金	35,400.00	35,400.00
	合 计	156,233.94	118,975.00

注：合计数尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额， 在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项 目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解 决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情 况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投

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资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

除上述调整外，公司本次非公开发行方案不存在其他调整，公司本次非公开 发行的有关事宜最终以中国证监会核准的方案为准。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在指定信 息披露媒体的公告。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授 权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中股东大会对董事 会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<江苏雅克科技股份有 限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。

鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司同步修订了非公 开发行股票预案中的相关内容，并重新编制了《江苏雅克科技股份有限公司2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

《江苏雅克科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》的 具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的公告。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在指定信 息披露媒体的公告。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授 权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中股东大会对董事 会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司同步修订了非公 开发行股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容，并重新编制了《江苏雅 克科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订 稿）》。

《江苏雅克科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析 报告（修订稿）》的具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的公告。 独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在指定信 息披露媒体的公告。

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根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授 权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中股东大会对董事 会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调减，公司同步修订了公司 非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的相关内容。具体详见 公司于同日刊登在指定信息披露媒体的公告。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在指定信 息披露媒体的公告。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授 权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》中股东大会对董事 会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

备查文件：

• 1、公司第五届董事会第六次会议决议；

• 2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

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