Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 9, 2021

江苏雅克科技股份有限公司独立董事

对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定的要求，作为江苏雅 克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司第 五届董事会第六次会议相关议案进行了审议，经过审慎、认真的研究，现就下述议案 发表如下独立意见：

一、关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见

本次非公开发行股票方案中的募集资金总额由不超过120,000.00万元调整为总 额不超过118,975.00万元；公司本次调整后的非公开发行股票方案符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）等有关法律、法规的规定，发行方案切实可行，符合公司发展战略， 有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东 尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

二、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的独立意见

根据公司调整后的非公开发行股票方案及公司目前的实际情况，公司同步修订了 非公开发行股票预案中的相关内容；我们认为，本次重新编制的《江苏雅克科技股份 有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》综合考虑了行业发展现状和发展 趋势，结合公司现状及发展战略，充分说明了本次发行对公司的影响，符合有关法律 法规的规定及公司的实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于<江苏雅克科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预 案（修订稿）>的议案》。

三、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的独立意

见

根据公司调整后的非公开发行股票方案及公司目前的实际情况，公司同步修订了

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告中的相关内容；经审阅公司重新编制的 《江苏雅克科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订 稿）》，我们认为本次非公开发行募集资金的用途符合国家相关产业政策以及公司的 实际情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东利益， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订 稿）的议案》。

四、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿） 的独立意见

公司就本次调整后的非公开发行股票方案对公司主要财务指标的影响及本次发 行完成后对摊薄即期回报的影响进行了分析，并提出了切实可行的填补回报措施，公 司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对本次非公开发行摊薄即期回报采取 填补措施进行了承诺，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体 承诺（修订稿）的议案》。

独立董事： 黄培明

==> picture [31 x 12] intentionally omitted <==

戚啸艳

二〇二一年三月九日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==