Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 18, 2017

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2017-061

江苏雅克科技股份有限公司 关于披露发行股份购买资产方案 暨暂不复牌的提示性公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）因筹划购 买资产的重大事项，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票 价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司 规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌 业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雅克 科技，股票代码：002409）已于2017年4月24日（星期一）开市起停牌，公司于 2017年4月22日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公 告编号：2017-017）。

经公司确认，上述事项对公司构成重大资产重组。因该事项尚存在不确定性， 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2017年5月9 日（星期二）开市起继续停牌，并于同日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大 资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-023）。2017年5月16日、2017年5月23 日、2017年6月1日、2017年6月8日分别在指定信息披露媒体刊登了《重大资产重 组进展公告》（公告编号：2017-025）、《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》 （公告编号：2017-026）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-027； 公告编号：2017-028；公告编号：2017-029）。

2017年6月21日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于重大资产 重组进展暨公司股票继续停牌的议案》，董事会同意公司在本次董事会审议通过 后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重组事项。经申请，公司股票于 2017年6月23日开市起继续停牌，公司于2017年6月22日刊登在指定信息披露媒体 了相关公告（公告编号：2017-031；公告编号：2017-032）。

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由于对本次交易涉及的资产进行梳理及核查的工作量较大，相关事项准备工 作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认， 重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司无法在原预计不晚于2017年7月23 日披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。但公司与交易对方均有意向继续 推进本次重组交易，公司于2017年7月5日召开董事会，审议通过《关于重大资产 重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并同意提交公司2017年第一次临时股东大 会审议， 2017年7月6日公司在指定信息披露媒体刊登了相关公告（公告编号： 2017-035；公告编号：2017-036；公告编号：2017-037）。

2017年7月21日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司 股票自2017年7月24日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起不超过6个月，并 预计在2017年10月23日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报 告书）。2017年7月22日，公司在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组 停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-043）。

在停牌期间，公司充分关注本次事项的进展情况并积极履行信息披露义务， 2017年7月29日、2017年8月5日、2017年8月14日、2017年8月19日公司在指定信 息披露媒体刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-046；公告编号： 2017-047；公告编号：2017-048；公告编号：2017-049）。2017年8月24日，公 司在指定信息披露媒体刊登了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编 号：2017-050），独立财务顾问东兴证券股份有限公司出具了《关于江苏雅克科 技股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌合 理性及六个月内复牌可行性的核查意见》。2017年8月31日、2017年9月7日、2017 年9月14日、2017年9月21日、2017年9月28日、2017年10月12日，公司在指定信 息披露媒体刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-054；公告编号： 2017-055；公告编号：2017-056；公告编号：2017-057；公告编号：2017-058； 公告编号：2017-059）。

2017年10月17日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于《关于公司 本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》以及其他与本次交易相关的议案， 公司拟以第四届董事会第六次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价（除权

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除息后）的90%即20.74元/股的发行价格，向本次交易的交易对方非公开发行股 份购买其持有的成都科美特特种气体有限公司90%股权及江苏先科半导体新材料 有限公司84.8250%股权。详细内容见公司于2017年10月18日披露的本次董事会决 议及重大资产重组方案等相关公告。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续 监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对 公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2017年10月19 日起继续停牌，待收到深圳证券交易所审核结果后,再及时申请复牌。

本次重大资产重组尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否 取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投 资风险。

停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司发布的信息以 在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的公告为准。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会 二〇一七年十月十八日

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