Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 5, 2017

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2017-038

江苏雅克科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）于2017 年7月5日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公 司的议案》，详见公司于2017年7月6日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。现 将本次对外投资设立子公司的具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、为满足公司经营发展需要，进一步实现战略转型升级，完成战略布局， 公司拟投资1000万元人民币在江苏省宜兴市经济技术开发区屺亭街道荆邑北路 设立全资子公司江苏雅克电子材料有限公司（以下简称“雅克电子”）。

2、公司第四届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，一致审议 通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，详见公司于2017年7月6日刊登 在指定信息披露媒体的相关公告。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等 有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

3、本次对外投资拟设立子公司项目资金来源为公司自有资金。本次对外投 资设立子公司不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

二、投资项目具体情况

1、出资方式

雅克科技以自有资金人民币1000万元出资。

2、拟设立子公司基本情况

名称：江苏雅克电子材料有限公司

企业类型：一人有限公司（法人独资）

营业场所：宜兴市经济技术开发区屺亭街道荆邑北路

经营范围：电子材料的技术研究、技术开发、生产、销售；化工原料及产品

（不含危险化学品）的销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限

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定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）。

上述事项最终以工商行政管理部门的核准信息为准。

主要投资人投资规模及持股比例：雅克科技为唯一投资人，持股比例100%。

三、设立目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的

经过近几年的探索和实践，公司将针对新一代信息技术(集成电路/半导体领 域)、高端装备制造、新能源、节能环保等战略新兴产业需求，结合自身已有和 在研产品在这些领域的应用，同时叠加外延式并购，打造特定领域新材料综合产 品链。为满足公司经营发展需要，进一步实现战略转型升级，完成战略布局，公 司拟设立雅克电子。

2、存在的风险

上述设立子公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定办理工商登记手 续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次投资所需资金来源于公司自有资 金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但仍存在市场、管理、运 营等风险。公司将把已有的包括生产运营管理、质量管理体系、财务管理、人事 管理等较为科学有效的各项管理控制制度推行、落实到该子公司，促使其顺畅运 营。

3、对公司的影响

本次对外投资设立子公司符合公司的发展战略和长远利益，若未来该子公司 能顺利运营，将提升公司的竞争力和盈利能力。

4、公司将按照有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定， 及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

四、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

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