Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 22, 2017

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2017-026

江苏雅克科技股份有限公司

重大资产重组进展暨延期复牌公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票自2017年5月23日（星期二）开市起继续停牌。

一、概述

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）拟收购与 电子材料行业相关的标的，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公 司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上 市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司 停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称： 雅克科技，股票代码：002409）已于2017年4月24日（星期一）开市起停牌，详 见公司于2017年4月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于筹划重大事项的停牌 公告》（公告编号：2017-017）。2017年4月29日，公司在指定信息披露媒体刊 登了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-022）。

经公司确认，上述事项对公司构成重大资产重组。因该事项尚存在不确定性， 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2017年5月9 日（星期二）开市起起继续停牌，并于同日在指定信息披露媒体刊登了《关于重 大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-023）。2017年5月16日，在指定信 息披露媒体刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-025）。

公司原预计在2017年5月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预 案（或报告书）。但由于对本次交易涉及的资产进行梳理及核查的工作量较大，

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截至本公告出具日，尽职调查工作尚未完成，同时，公司尚需与交易对手方就相 关细节问题进行进一步的沟通与磋商，并就交易方案进行具体论证。故公司无法 按原预计时间披露符合相关规则要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股 票无法在2017年5月23日复牌。

为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的相关规 定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，并预计自首次停牌之 日起不超过2个月内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号— 上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

二、本次交易的基本情况

公司本次拟以发行股份的方式购买标的公司的股权，因标的公司股东中存在 持有上市公司5%以上股份的大股东，故本次交易将构成关联交易。交易标的公司 属于与电子材料相关的行业。本次交易尚处于筹划阶段，具体交易事项以经公司 董事会审议并公告的重大资产重组预案（或报告书）为准。

三、公司股票停牌前一交易日主要股东持股情况

1、公司股票停牌前一个交易日（2017年4月21日）前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比 例（%）	股份 类别
1	沈琦	100,549,788	29.24	A股
2	沈馥	92,341,642	26.86	A股
3	华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞 联并购基金（有限合伙）	21,428,570	6.23	A股
4	沈锡强	9,120,000	2.65	A股
5	李文	8,066,977	2.35	A股
6	中国工商银行—易方达价值成长混合型证 券投资基金	4,863,343	1.41	A股
7	中国银行股份有限公司—华安新乐享保本 混合型证券投资基金	4,750,000	1.38	A股
8	财通基金—工商银行—财通证券股份有限 公司	4,179,652	1.22	A股
9	东志刚	3,969,000	1.15	A股

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10 王卫列 3,938,900 1.15 A 股

2、公司股票停牌前一交易日（2017年4月21日）前10名无限售流通股股东持 股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	股份类别
1	沈琦	25,137,447	A股
2	沈馥	23,085,411	A股
3	华泰瑞联基金管理有限公司—江苏华泰瑞 联并购基金（有限合伙）	21,428,570	A股
4	中国工商银行—易方达价值成长混合型证 券投资基金	4,863,343	A股
5	中国银行股份有限公司—华安新乐享保本 混合型证券投资基金李文	4,750,000	A股
6	财通基金—工商银行—财通证券股份有限 公司	4,179,652	A股
7	东志刚	3,969,000	A股
8	王卫列	3,938,900	A股
9	王兴友	3,800,000	A股
10	沈锡强	2,280,000	A股

四、公司股票停牌期间的相关工作及延期复牌原因

1、相关工作进展

自公司股票停牌之日起，中介机构独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评 估机构对本次交易涉及的相关资产进行尽职调查、审计和评估，公司及相关各方 正在积极推动本次重大资产重组相关工作。同时，公司严格履行信息披露义务， 至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。此外，公司还按照相关 监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。

2、延期复牌原因

由于收购标的资产的具体方案仍需进行进一步的沟通、协商和论证，且重组 涉及的尽职调查、审计、评估工作尚未完成，公司无法按原预计时间披露符合相 关规则要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。同时，重组事项尚存在较 大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司特申请延期复牌，

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公司股票自2017年5月23日（星期二）开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及 重组相关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并根据该事项的进展情况， 严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项 的进展公告。

五、承诺事项

公司预计在自停牌首日起不超过2个月的时间内披露本次重组预案（或方案）， 即预计在2017年6月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报 告书）。

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据 重组推进情况确定是否召开董事会审议继续停牌议案，并向深圳证券交易所申请 延期复牌。若继续停牌事项未获得董事会会议审议通过，或延期复牌申请未获交 易所同意的，公司将发布终止重大资产重组公告并申请股票复牌，同时承诺自复 牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、必要的风险提示

本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续 在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 公告，并注意投资风险。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会 二〇一七年五月二十三日

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