Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 22, 2021

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2021-050

江苏雅克科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第五届董 事会第十次会议于2021 年9 月8 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行确 认，于2021 年9 月18 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8 名，实 际出席董事8 名。会议由董事长沈琦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司存续 分立的议案》。

为优化公司资源配置，进一步完善公司战略布局与未来规划，经过论证，公 司拟对下属全资子公司江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”） 进行存续分立，分立后江苏先科继续存续，同时新设立全资子公司江苏雅克电子 新材料有限公司（最终以工商部门核准登记的名称为准）。本次全资子公司江苏 先科暨募投项目实施主体分立不涉及变更募集资金用途、不涉及改变募集资金投 资项目实施地点。本次分立不会对公司合并报表产生影响，分立后的存续公司与 新设公司均为公司全资子公司，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损 害上市公司及股东利益的情形。

《关于全资子公司存续分立的公告》详见公司于同日刊登在指定信息披露媒 体的公告。

特此公告。

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