Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 26, 2012

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 编号：2012-018

江苏雅克科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会 议于2012 年6 月13 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2012 年6 月25 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7 名，实际出席7 名。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资 金永久补充流动资金的议案》；

截至2012 年6 月25 日，公司剩余可使用超募资金合计133,630,982.08 元 （含利息收入）存放于募集资金专用账户尚未使用，董事会同意公司将剩余超募 资金人民币133,630,982.08 元永久补充流动资金。公司承诺公司近12 个月内未 进行证券投资等高风险投资，并承诺未来12 个月内也不进行证券投资等高风险 投资，公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外 披露；就本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金事项，公司独立董事、监 事会、保荐人发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2012 年6 月26 日刊 载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《江苏雅克科技股份有限公司关于使用剩余超募 资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2012-016）。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代 表的议案》。

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经与会董事讨论，聘任陆飞女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相 同，自董事会批准之日起生效。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江苏雅克科技股份有限 － 公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2012 017）。

陆飞女士的简历详见附件。

三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中国银行股份 有限公司宜兴市支行申请授信事宜的议案》。

同意公司自2012 年6 月25 日起向中国银行股份有限公司宜兴市支行申请 各类授信最高额本外币合计人民币（大写）叁亿元整。授权本公司法定代表人沈 琦先生代表公司签署各项法律文本；董事会成员及授权签字人如有变动，公司将 及时书面通知中国银行股份有限公司宜兴市支行，详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江 苏雅克科技股份有限公司关于向中国银行股份有限公司宜兴市支行申请授信事 － 宜的公告》（公告编号2012 020）。

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附件：《简历》

陆飞，女，中国国籍，1987 年 5 月生，本科学历。2012 年 3 月加入江苏 雅克科技股份有限公司。

陆飞女士未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司 董事会 2012 年 6 月 26 日

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