Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 18, 2012

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2012-002

江苏雅克科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会 议于2012 年3 月5 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2012 年3 月16 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7 名，实际出席7 名。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于新产品工艺及投 资规划的议案》；

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于新产品工艺及投资规划的公告》（公告编 号2012－003）。

二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《理财产品管理制度》；

《理财产品管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《子公司管理制度》；

《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《募集资金使用管理制 度》；

《募集资金使用管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

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(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《股东大会议事规则》；

《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

该议案须提交公司股东大会审议。

六、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会议事规则》；

《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

该议案须提交公司股东大会审议。

七、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《监事会议事规则》；

《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

该议案须提交公司股东大会审议。

八、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《独立董事工作制度》；

《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

该议案须提交公司股东大会审议。

九、《以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会秘书工作制度》；

《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

十、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《对外担保管理制度》；

《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

该议案须提交公司股东大会审议。

十一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关联交易决策制度》；

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《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

该议案须提交公司股东大会审议。

十二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《对外投资管理制度》；

《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

十三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会 实施细则》；

《董事会审计委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

十四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会薪酬和考核 委员会实施细则》；

《董事会薪酬和考核委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会提名委员会 实施细则》；

《董事会提名委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

十六、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会战略委员会 实施细则》。

《董事会战略委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

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江苏雅克科技股份有限公司

董事会

2012 年3 月19 日

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