Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. — AGM Information 2011

Mar 22, 2011

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2011-009

江苏雅克科技股份有限公司

关于召开2010 年年度股东大会的通知

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三 次会议于2011 年3 月21 日在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，会议决定于 2011 年4 月14 日召开公司2010 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2011 年4 月14 日上午10:00，预计会期半天

• 2、会议地点：江苏省宜兴市花园豪生大酒店

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议投票方式：现场表决

• 5、股权登记日：2011 年4 月7 日

• 6、会议出席人员：

• （1）截止2011 年4 月7 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

二、 会议审议事项：

• 一、《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》；

• 二、《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》；

• 三、《关于公司2011 年度财务预算报告的议案》；

• 四、《关于公司2010 年度报告及摘要的议案》；

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• 五、《关于公司2010 年度利润分配预案的议案》；

六、《关于修改<江苏雅克科技股份有限公司章程>的议案》；

• 七、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；

• 八、《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》。

在本次会议上独立董事陈传明先生、陈良华先生、徐坚先生将分别作2010 年度 述职报告。

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第三次会议审议 通过，有关议案的详细内容请参见2011 年3 月23 日刊登于公司指定的信息披露媒 体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》。

三、 会议登记事项：

1、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授

• 权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托 书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011 年4 月

• 11 日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间：2011 年4 月11 日上午8:30—11:00，下午1:30—5:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路1号 江 苏雅克科技股份有限公司 董秘办；邮政编码：214203。信函请注明 “股东大会”字 样。

四、 其他事项

• 1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

• 2、会议联系电话：0510-87126509 ；传真：0510-87126509

• 4、联系人：徐斐

特此公告。

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江苏雅克科技股份有限公司

董事会 2011 年3 月23 日

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附件一：回执

回 执

截至2011 年4 月7 日，我单位（个人）持有“雅克科技” （002409）股票 股， 拟参加江苏雅克科技股份有限公司2010 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

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附件二：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2011 年4 月14 日召开的江苏雅克科技股份有限公司2010 年年度股东大会，并代表本公司/本人依 照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被 委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。 本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

被委托人身份证号码： 被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

股东姓名：

股东所拥有的股份数额： 股

所拥有的表决票数： 票

投票人签名： 日期：2011 年 月 日

议 案 名 称		表 决 情 况
	赞成（√）	反对（×）	弃权(○)
1、 《关于公司2010年度董事会工作报告的 议案》
2、 《关于公司2010年度财务决算报告的议 案》
3、 《关于公司2011年度财务预算报告的议 案》
4、《关于公司2010年度报告及摘要的议 案》
5、 《关于公司2010年度利润分配预案的议 案》
6、《关于修改<江苏雅克科技股份有限公司 章程>的议案》
7、《关于续聘公司2011年度审计机构的议 案》
8、 《关于公司2010年度监事会工作报告的 议案》

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