Jiangsu Yitong High-Tech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 15, 2013

• 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2013 048

江苏亿通高科技股份有限公司

关于召开2013 年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

2013年8月15日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，江苏亿通高科技股份有限公司 （以下简称“公司”）定于2013年9月6日下午13:30在江苏省常熟市通林路28号公司三楼会议 室召开2013年第四次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2013 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议签到时间：2013 年9 月6 日（星期五）下午13:00；

现场会议召开时间：2013 年9 月6 日（星期五）下午13:30；

（2）网络投票时间：2013 年9 月5 日15:00 至2013 年9 月6 日15:00，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013 年9 月6 日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2013 年9 月5 日下午15:00 至 2013 年9 月6 日15:00。

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• 4、现场会议召开地点：江苏省常熟市通林路28 号（公司三楼会议室）；

5、 会议表决方式：本次会议采取现场投票表决、网络投票相结合的方式 。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方 式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以现场表决结果为准。

7、股权登记日：2013 年9 月2 日；

8、会议出席对象：

（1）凡2013 年9 月2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（授权委托书样式见附件二）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）其他相关人员。

二、会议审议事项

本次公司召开2013 年第四次临时股东大会需要审议的议案共一项，如下：

1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案；

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司2013 年8 月16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记手续

• 1、登记时间：2013 年9 月4 日，上午10：00-11：30 ，下午14：30-17：30；信函登 记以收到地邮戳为准。

• 2、登记地点：江苏亿通高科技股份有限公司证券部（江苏省常熟市通林路28 号），邮编： 215500。

• 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（公司不接受股东电话方式登记）。

• （1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代

理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账 户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席 会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章 的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡 办理登记手续。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信 函或传真方式登记(须在2013 年9 月4 日17：30 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到 时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用深圳证券交易所交易系统的投票程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013 年9 月6 日上午

• 9:30—11:30、下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	投票简称	买卖方向	买入价格
365211	亿通投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）输入 “买入”指令；

• （2）输入投票证券代码：365211；

• （3） 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，本次股

• 东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格，如下表：

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序号	议 案	对应申报价格(元)
议案一	审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	1.00

（4）在“委托股数”项下输入表决意见：1 股表示同意，2 股表示反对，3 股表示弃权。 委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

（6）计票规则：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申 报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作程序

1、股东获取身份认证的具体流程 ：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券 交易所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn“密码 服务”专区，点击“申请密码”。填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一 个4 位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可 使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失 可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2 ）申请数字证书的流程：需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站 （ http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn， 在规 定的时间内通过互联网投票系统投票。

• （1）登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 后，在“上市公司股东大会列表”选择“江

• 苏亿通高科技股份有限公司2013 年第四次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服

• 务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者进行投票的时间 ：

通过互联网投票系统投票的具体时间为2013 年9 月5 日15:00 至2013 年9 月6 日15:00 期间的任意时间。

（三）网络投票注意事项

• 1、同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次

• 投票为准；

• 2、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

• 3、对同一表决议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；

• 4、本次会议有多项表决事项，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票

• 时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未投票或投 票不符合规定的，计为“弃权”；

• 5、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 之后登录深交所互联网投票系统

• （ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果， 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、会务联系方式

• 1、联系地址：江苏省常熟市通林路28 号 （ 江苏亿通高科技股份有限公司）

• 邮政编码：215500

• 2、联系人：王诤君 殷丽

• 3、电话：0512-52816252

4、传真：0512-52818006

六、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。

• 2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面 提交给公司董事会。

七、备查文件

• 1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；

• 2、附件一：《股东参会登记表》；

附件二：《股东大会授权委托书样式》；

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2013 年8 月15 日

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附件一：公司《股东参会登记表》

2013年第四次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/		法人股东法定代表人姓名
法人股东营业执照号码
股东帐号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子信箱
联系地址		邮编

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附件二： 股东大会授权委托书样式

股东大会授权委托书

致：江苏亿通高科技股份有限公司

兹全权委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席江苏亿通高科技股份有限公司 2013年第四次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次 会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“  ”表示； “反对”用“  ”表示； “弃权”用“  ”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案事项	议案事项	议案事项	议案事项	议案事项	表决意见	表决意见
						同意	弃权	反对
1	审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
委托股东签字： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：							； ； ； ； ； ； ；

注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2.单位委托须加盖单位公章；

• 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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