Jiangsu Yitong High-Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 11, 2012

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2012-030

江苏亿通高科技股份有限公司

关于调整部分募投项目投资进度延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据公司实际情况发展需要，经江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“亿通科技”）第四届董事会第二十二次会议审议通过关于调整部分募投项目投资进 度延期的事项。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亿通高科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]560)核准，江苏亿通高科技股份有限公 司(以下简称“公司” )于2011 年4 月22 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,250.00 万股，发行价格为25.75 元/股，募集资金总额为32,187.50 万元，扣除承销佣金和保 荐费用等与发行上市有关的费用3,250.04 万元，实际募集资金净额为28,937.46 万元。 上述募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审验，并出具了沪众会字(2011) 第3601 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。 二、募集资金使用情况

根据公司《 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途， 公司计划使用募集资金13,913.09万元投入有线电视网络传输设备技改及扩产项目、视 频监控项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。

（一）IPO招股说明书中披露的募集资金投资项目情况

单位：万元

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序号	项目	项目投资额	募集资金投资额	项目实施主体	实施地点	计划完成时间
1	有线电视网络传输设备技改及扩产项目	11,887.99	11,887.99	公司	江苏省常熟市通林路28 号	两年
2	视频监控项目	2,025.10	2,025.10	公司	运维中心建设在亿通科技办公楼一层；20个监控机房分别分布在各乡镇广电机房。	两年
3	其他与主营业务相关的营运资金项目	-	-	-

（二）超募资金投资项目情况

单位：万元

					单位：万元
序号	项目	募集资金投资额	实施主体	实施地点	备注
1	使用超募资金偿还银行贷款	3,000.00	公司	—	已经2011年6月17日公司第四届董事会第七次会议审议通过并公告；2011年6月30日前全部用于偿还银行贷款。
2	设立深圳研发中心	2,521.38	公司	深圳市南山区	已经2011年9月13日公司第四届董事会第十一次会议及2011年9月29日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过并公告。
3	太仓市社会治安动态监控项目	2,485.39	公司	江苏省太仓市	已经2011年9月13日公司第四届董事会第十一次会议及2011年9月29日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过并公告。
4	常熟市社会治安动态监控项目（3期）	1,276.52	公司	江苏省常熟市	已经2012年4月16日公司第四届董事会第十六次会议审议通过并公告。
5	亿通科技信息化系统集成平台建设项目	340.93	公司	江苏省常熟市通林路28号	已经2012年4月16日公司第四届董事会第十六次会议审议通过并公告。

备注：截至目前，公司尚未明确用途的超募资金余额为5,400.15 元。

三、本次拟调整部分募投项目投资进度延期的说明

1、拟调整部分募投项目延期情况

公司拟将募集资金投资项目之一：“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”完成 时间由2012年6月30日延期至2013年6月30日，项目实施内容不变。

2、调整部分募投项目延期的原因

募集资金投资项目之一：“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”建设原计划于 2012 年6 月30 日前达到可使用状态。由于国家“三网融合”还处于试点实施阶段，相 关的配套产品、技术、设备还不十分成熟；在具体的试点实施过程中，将对相关技术方 案、设备选型、运行模式及配套产品等进行调整、升级和完善。另外由于该项目主要的 研发、生产、检测设备需通过国外采购，所购设备型号也将按项目实际情况需求做相应 调整，有关事项尚需进一步与客户商讨；项目的生产、检测车间的布置等方面也将进行 更合理、更符合实际的规划调整，以符合行业的发展需求。为降低募集资金的投资风险， 公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，结合目前项目实际开展情况拟作项目实施周期 的延期调整。

3、调整部分募投项目延期对公司的影响

本次公司调整部分募投项目的投资进度更有利于募投项目的优化合理。目前该项目 投资进度已达到87.61%，尽管项目推迟投资进度，但整体项目内容不变，因此对募集资 金项目的实施及达到预定可使用状态的时间进行延期不会对公司的正常经营产生不利 影响。公司调整部分募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决 定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损 害股东利益的情形。

四、专项意见说明

（一）持续督导保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了《中国中投证券有限责 任公司关于江苏亿通高科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》，经核查，本 保荐机构认为：

亿通科技募集资金延期事项已经公司第四届董事会第二十二次会议与第四届监事 会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的法律程序，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定。公司调整部分募集资金项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决 定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损

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----- Start of picture text ----- 定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损----- End of picture text -----

害股东利益的情形。同意公司本次募集资金投资项目延期。

（二）公司独立董事对此发表了独立意见：公司本次调整部分募投项目投资进度延 期是符合公司目前实际发展情况需要，有利于提高募集资金的使用效率，规避投资风险。 公司董事会审议本次事项的程序符合法律、法规的规定，没有发现损害公司股东特别是 中小股东利益的情形，我们一致同意本次有关募投项目延期的事项。

（三）公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资进 度延期的议案》，认为：本次事项符合公司目前实际情况发展的需要，符合全体股东的 利益，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的 规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们监事会一致同意本次 部分募投项目延期的事项。

上述监事会、独立董事、保荐机构意见的全文具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定网站上的相关公告。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第二十二次会议决议；

• 2、第四届监事会第十二次会议决议；

• 3、《中国中投证券有限责任公司关于江苏亿通高科技股份有限公司部分募投项目投 资进度延期的核查意见》；

• 4、关于公司第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见。

特此公告！

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2012 年8 月10 日

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