Jiangsu Yitong High-Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 9, 2019

• 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2019 055

江苏亿通高科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、 江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年8月30日以书面送达、电子 邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第三次会议的通 知。

• 2、 会议于2019年9月9日在公司二楼会议室以现场和通讯表决方式召开,会议应出席董事7 名, 实际出席董事7名。

• 3、本次董事会由董事长王桂珍女士主持。

  • 出席会议对象：公司全体董事。

  • 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

• 4、 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会议 决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

• 1、审议通过公司《关于延长2015年员工持股计划存续期》的议案

鉴于公司2015年员工持股计划存续期将于2018年11月11日到期，基于对公司未来持续稳 定发展的信心,以及为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益。2019年8月30日经出席持 有人第四次会议的持有人所持2/3 以上份额同意并经公司第七届董事会第三次会议审议通过， 2015年员工持股计划的存续期在原有存续期届满之日起延长一年（即延续至2020年11月11日）。

《关于延长2015年员工持股计划存续期的公告》具体内容请详见公司2019年9月9日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容详见2019年9月9日刊登在中国证监会指定

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的创业板信息披露网站上的公告。

王桂珍女士、陈锦锋先生、陈小星先生为关联董事，对本次议案均予以回避表决。 表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会 2019年9月9日

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