Jiangsu Yitong High-Tech Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 18, 2012

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2012-008

江苏亿通高科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年4月6日以书面送 达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第 十六次会议的通知。

• 2、会议于 2012 年4月16日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到董事7名, 实到董事7名。

• 3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。

  • 出席会议对象：公司全体董事。

  • 列席本次会议人员：公司全体监事及高级管理人员。

• 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规 定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过了《独立董事年报工作制度》的议案

《独立董事年报工作制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 的公告。

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表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

2、审议通过了《董事会秘书工作制度》的议案

《董事会秘书工作制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 公告。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3、审议通过了《全面预算管理制度》的议案

• 《全面预算管理制度》详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

• 4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》的议案

因经营发展的需要，公司申请以下综合授信额度，用于公司经营正常资金周转。 有效期为自作出决议之日起有效期的壹年内。

• (1) 向中国建设银行股份有限公司常熟市支行申请授信人民币壹亿元。

• (2) 向江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行授信人民币捌仟万元。

• (3) 向中国交通银行股份有限公司常熟分行授信人民币伍仟万元。

• (4) 向中国民生银行苏州分行申请授信人民币贰仟万元。 表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

• 5、审议通过了《关于使用超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（3 期）和亿通 科技信息化系统集成平台建设项目》的议案

亿通科技已经与常熟市社会管理综合治理委员会办公室（以下简称“常熟综治办”） 达成了合作意向，共同建设覆盖全市的社会治安动态视频监控网络。公司计划使用超 募资金1,276.52 万元投入常熟市社会治安动态监控项目（3 期），符合公司长远发展战 略规划和市场发展需要，有利于公司未来经营业绩的提升，利于公司树立良好的品牌 形象，提高公司盈利能力和竞争能力。

公司计划使用超募资金340.93 万元投入公司信息化系统集成平台建设项目。通过 该信息化系统集成平台建设，优化生产、采购、销售、财务等各个业务模块的管理流 程及信息交流，实现快速、准确、全面提供管理基础数据，降低管理成本和运营成本， 增强决策的科学性，提升公司信息化管理。

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公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，具体内容详见 同日刊登在中国 证监会指定信息披露网站的公告。

本次超募资金使用的详细情况见证监会指定信息披露媒体刊登的《江苏亿通高科 技股份有限公司关于部分超募资金使用计划的公告》。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2012年4月16日

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