JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 16, 2018

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2018-037

江苏亚威机床股份有限公司

关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年9月3日召开公 司2018年度第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东 大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议届次：2018年度第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议决议召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。

4、会议召开时间

• （1）现场会议时间：2018年9月3日（星期一）上午10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2018年9月3日（星期一）9:30～11:30和13:00～15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月2日（星期日）15:00至2018年9月3 日（星期一）15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

• 6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

7、股东大会投票表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

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（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

8、股权登记日：2018年8月28日

9、会议出席对象

（1）截至2018年8月28日15：00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股 东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完

备。

（二）表决的提案名称

提案序号	提案名称
1	关于回购公司股份的预案
1.1	回购股份的方式
1.2	回购股份的用途
1.3	回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.4	拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.5	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.6	回购股份的期限
1.7	决议的有效期
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

上述提案已经公司于2018年8月15日召开的第四届董事会第十二次会议审议

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通过，具体内容详见 2018 年 8 月 17 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

（三）特别强调事项

上述提案均为特别决议事项，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通 过，其中提案1应对其各项子议案逐项投票。本次股东大会对上述提案的中小投 资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露单独计票结果。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于回购公司股份的预案	√作为投票议案 的子议案数（7）
1.01	回购股份的方式	√
1.02	回购股份的用途	√
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.04	拟用于回购的资金总额以及资金来源	√
1.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	决议的有效期	√
2.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的 议案	√

四、出席会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理 人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理 登记手续；

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（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件 （盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2018年8月31 日16：00前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2018年8月31日（星期五）8：30—11：30，13：00—16：00；

• 3、登记地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园，江苏亚威机床股份有限

• 公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、会议联系方式

地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码：225200

联系电话：0514-86880522

传真： 0514-86880505

联系人：谢彦森、曹伟伟

• 2、出席会议者食宿及交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大 会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议；

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书格式

附件三：股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一八年八月十七日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票证券代码：362559

• 2、投票简称：亚威投票

• 3、提案设置及意见表决

本次股东大会设置总议案，提案编码100代表总议案；提案编码1.00代表提 案1；提案编码1.01代表提案1下的第一个子议案，提案编码2.00代表提案2，以此 类推。

本次股东大会审议的为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会有多项提案，如股东仅对其中一项进行投票的，在计票时，视 为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东所持股份总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他提案，视为弃权。

股东对总议案进行投票，视为对股东大会审议的除累积投票提案以外的其他 所有议案表达相同意见。在股东对同一提案出现总议案与分议案重复投票时，以 第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2018年9月3日的交易时间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月2日下午3：00，结束时间为 2018年9月3日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得

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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限 公司2018年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）： 委托日期：

委托人对本次股东大会提案的授权表决情况：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于回购公司股份的预案	√
1.01	回购股份的方式	√
1.02	回购股份的用途	√
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.04	拟用于回购的资金总额以及资金来源	√
1.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	决议的有效期	√
2.00	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事 宜的议案	√

如委托人对本次股东大会提案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按

照自己的意思表决。

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票； 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

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附件三：

股东登记表

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2018年度第一次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：

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