Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 30, 2025

公告编号： 2025-033

证券代码： 002304

证券简称：洋河股份

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十五次会议决议，公司决定于2025年11月26日（星期三）15:00召开2025 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• (1)现场会议时间：2025年11月26日15:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 － － － 间为2025年11月26日9:15 9:25，9:30 11:30，13:00 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月26日9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。

1

• 6、会议的股权登记日：2025年11月20日。

• 7、出席对象：

• (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （授权委托书样本详见附件）

• (2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)公司聘请的律师。

• (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：公司总部办公楼一楼多功能厅（江苏省宿迁市洋

• 河酒都大道118号）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案 类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投 票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>及附件的议案》	非累积投 票提案	√作为投票对象 的子议案数（3）
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投 票提案	√
1.02	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	非累积投 票提案	√
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投 票提案	√
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	非累积投 票提案	√作为投票对象 的子议案数（5）
2.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投 票提案	√
2.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投 票提案	√
2.03	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	非累积投 票提案	√

2

2.04	《关于修订<管理团队成员薪酬与考核管理办 法>的议案》	非累积投 票提案	√
2.05	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投 票提案	√

2、上述提案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详见公 司于 2025 年 10 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》要求，提案一、提案二需逐项审议 表决，提案一为特别表决议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之 二以上通过。

三、现场会议登记方法

• 1、报名登记时间：2025 年 11 月 21 日 9:00-12:00，13:00-17:00。 2、报名登记方式：

拟出席现场会议的股东或股东代理人，可通过现场登记（江苏省宿 迁市洋河酒都大道 118 号公司总部办公楼 1102 室）或通过电子邮件登记 （yanghe002304@chinayanghe.com），公司不接受电话方式登记。采用 电子邮件登记的股东，请在电子邮件中注明“洋河股份 2025 年第三次临 时股东大会”字样，并注明联系电话。

3、报名登记材料：

⑴法人股东：法定代表人亲自出席会议的，持本人身份证、加盖公 章的法人单位营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，持被 委托人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、授权委托书办理 登记（授权委托书样本见附件）。

⑵自然人股东：本人亲自出席会议的，持本人身份证办理登记；委 托代理人出席会议的，持被委托人身份证、委托人身份证复印件、授权 委托书办理登记。

4、现场会议入场时间：2025 年 11 月 26 日 14:00 至 14:45。经登记

3

拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述股东登记资料进行 现场审核后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

电话：0527-84938128

电子邮箱：yanghe002304@chinayanghe.com

• 2、与会股东食宿及交通费自理

3、附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书样本

六、备查文件

第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025年10月31日

4

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票

• 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30

• 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 26 日上午 9:15，

• 结束时间为 2025 年 11 月 26 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.

• com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

致：江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司 2025年第三次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次 会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订<公司章程>及附件的议案》	√作为投票对象的子议案数（3）
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
1.02	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（5）
2.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
2.04	《关于修订<管理团队成员薪酬与考核管理办 法>的议案》	√
2.05	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

委托人签字（法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章）：

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

委托人电话： 受托人签字：

受托人身份证号码：

受托人电话：

委托日期： 年 月 日

（注：委托期限自签署日至本次股东大会结束；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

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