Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 26, 2021

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-040

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第六次会议决议，公司决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召 开2021年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

• ⑴现场会议时间：2021年11月15日15:30

⑵网络投票时间：2021年11月15日，其中通过深圳证券交易所交易 系统投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15－9:25, 9:30－11:30, 下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2021年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开。

• 6、会议的股权登记日：2021年11月10日

• 7、出席对象：

⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

⑵公司董事、监事和高级管理人员。

⑶公司聘请的律师。

⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议的地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号，公司

• 总部办公楼1009会议室。

二、会议审议事项

提案 100 总议案

提案 1.00《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 提案 2.00《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

上述提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，详见2021年 10月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关公告；上述提案1.00《关于变更 公司经营范围并修改<公司章程>的议案》需以特别决议通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

		本次股东大会提案编码表
	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏

		目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案	√
2.00	关于制定《关联交易管理制度》的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电 话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函 时间为准。

2、登记时间：2021年11月11日9:00至12:00,14:00至17:00。

3、登记地点：江苏省宿迁市洋河新区酒都大道118号，公司总部办 公楼1102室（洋河股份证券部）。

4、登记资料：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持 股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、 委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章 的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，应 出示被委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股 凭证。

5、现场会议入场时间为2021年11月15日15:00至15:25，经登记拟出 席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对 后方可入场，15:25以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经

现场身份核对，不得进入股东大会会场。

6、现场参会人员务必提前关注并遵守会议所在地疫情防控规定和要

求。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳 证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加

网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张庆芹

电话、传真：0527-84937008

• 2、与会股东食宿及交通费自理

• 3、附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书样本

七、备查文件

第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2021年10月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票

• 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对具体提案表达相同意见，不需要

• 再对具体提案分别投票。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准； 如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意 见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年11 月15 日的交易时间，即9:15-9:25，

• 9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年11 月15 日上午9:15，

• 结束时间为2021 年11 月15 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

致：江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托_ 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2021 年第三次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议 表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单 位承担。

位承担。
提案		表决意见
编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
2.00	关于制定《关联交易管理制度》的议案

委托人签字或盖章： 受托人签字：

委托人身份证件及号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束 （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）