Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 28, 2021

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021-006

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第十七次会议决议，公司决定采取现场会议与网络投票相结合方式召开 2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

• ⑴现场会议时间：2021年2月23日上午11:00。

⑵网络投票时间：2021年2月23日，其中通过深圳证券交易所交易系 统投票的具体时间为：2021年2月23日上午9:15－9:25, 9:30－11:30,下 午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2021年2月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

• 的方式召开。

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• 6、会议的股权登记日：2021年2月18日

• 7、出席对象：

• ⑴于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

• 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

⑵公司董事、监事及高级管理人员。

⑶公司聘请的律师。

• ⑷根据相关法规规定应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议的地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，

• 公司南京营运中心429会议室。

二、会议审议事项

提案1.00《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

• 1.01选举张联东先生为公司第七届董事会非独立董事

• 1.02选举钟雨先生为公司第七届董事会非独立董事

• 1.03选举李民富先生为公司第七届董事会非独立董事

• 1.04选举王凯先生为公司第七届董事会非独立董事

• 1.05选举刘化霜先生为公司第七届董事会非独立董事

• 1.06选举丛学年先生为公司第七届董事会非独立董事

• 1.07选举周新虎先生为公司第七届董事会非独立董事 提案2.00《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

• 2.01选举赵曙明先生为公司第七届董事会独立董事

• 2.02选举聂尧先生为公司第七届董事会独立董事

• 2.03选举路国平先生为公司第七届董事会独立董事

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2.04选举毛凌霄先生为公司第七届董事会独立董事

提案3.00《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

3.01选举许有恒先生为公司第七届监事会非职工代表监事

3.02选举徐莉莉女士为公司第七届监事会非职工代表监事

3.03选举陈太松先生为公司第七届监事会非职工代表监事

上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十 二次会议审议通过，详见2021年1月29日公司在指定信息披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 披露的《第六届董事会第十七次会议决议公告》和《第六届监事会第十二 次会议决议公告》。

上述提案采用累积投票方式，对非独立董事7人、独立董事4人、非职 工代表监事3人分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥 有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但 总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案属于涉及影响中小 投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公 开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏目 可以投票

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累积投票 提案	提案1、2、3为等额选举
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人
1.01	选举张联东先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举钟雨先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举李民富先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举王凯先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘化霜先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举丛学年先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.07	选举周新虎先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
2.01	选举赵曙明先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举聂尧先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举路国平先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.04	选举毛凌霄先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举许有恒先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举徐莉莉女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举陈太松先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电

• 话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时

间为准。

• 2、登记时间：2021年2月19日9:00至17:00。

• 3、登记地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公司南

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京营运中心709室（洋河股份证券部）。

4、登记资料：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持 股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示被委托人身份证、委 托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的 营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，应出示 被委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证。

5、现场会议入场时间为2021年2月23日10:00至10:50，经登记拟出席 本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方 可入场，10:50以后将不再办理出席现场会议的股东身份核对。未经现场 身份核对，不得进入股东大会会场。

6、现场参会人员务必提前关注并遵守会议所在地疫情防控规定和要 求。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：陈琪

电话、传真：025-52489218

• 2、与会股东食宿及交通费自理

• 3、附件1：参加网络投票的具体操作流程

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附件2：授权委托书样本

七、备查文件

• 1、第六届董事会第十七次会议决议

• 2、第六届监事会第十二次会议决议

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2021年1月29日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362304 投票简称：洋河投票

• 2、填报选举票数：

提案一、提案二、提案三属于累积投票提案，填报投给某候选人的选 举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行 投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的 选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为7 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7，股东 可以将所拥有的选举票数在7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以 将所拥有的选举票数在4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得

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超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数 为3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3， 股东可以将所拥有的选举票数在3 位监事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年2 月23 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

• 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年2 月23 日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

• 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏 目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

致：江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托__ 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议 表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单 位承担。

位承担。
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
累积投票提案	提案1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人
1.01	选举张联东先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举钟雨先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举李民富先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举王凯先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘化霜先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举丛学年先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.07	选举周新虎先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人
2.01	选举赵曙明先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举聂尧先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举路国平先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.04	选举毛凌霄先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举许有恒先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举徐莉莉女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举陈太松先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

委托人签字或盖章： 受托人签字： 委托人身份证件及号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束 （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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