Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jan 16, 2012

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2012—004

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司第三届董事会第二十一次会议 决议，公司决定于2012 年2 月9 日召开公司2012 年第一次临时股东 大会。现将有关事项通知如下：

• 一、会议时间：2012 年2 月9 日（星期四上午9 时30 开始）

• 二、会议地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18 号江苏洋河

• 酒厂股份有限公司南京营运中心4 楼会议室

  • 三、会议召集人：公司董事会

  • 四、会议投票方式：现场投票

  • 五、股权登记日：2012 年2 月7 日

  • 六、 会议审议事项：

  • （一）、《关于修改公司章程的议案》

  • （二）、《关于公司董事会换届选举的议案》；

  • （1）关于选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案

    • 2.1 关于选举张雨柏先生为第四届董事会成员的议案；

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• 2.2 关于选举韩锋先生为第四届董事会成员的议案；

• 2.3 关于选举柏树兴先生为第四届董事会成员的议案；

• 2.4 关于选举昝瑞林先生为第四届董事会成员的议案；

• 2.5 关于选举钟玉叶先生为第四届董事会成员的议案；

• 2.6 关于选举朱广生先生为第四届董事会成员的议案；

• 2.7 关于选举丛学年先生为第四届董事会成员的议案；

• （2）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

  • 2.8 关于选举蒋伏心先生为第四届董事会独立董事的议案；

  • 2.9 关于选举王林先生为第四届董事会独立董事的议案；

  • 2.10 关于选举刘建华女士为第四届董事会独立董事的议案；

  • 2.11 关于选举屠建华女士为第四届董事会独立董事的议案。

本议案的两项子议案均采取累积投票制表决。

• （三）、《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 3.1 关于选举耿开亮先生为第四届监事会成员的议案

• 3.2 关于选举龚如杰先生为第四届监事会成员的议案

• 3.3 关于选举陈太松先生为第四届监事会成员的议案

上项议案相应经公司第三届董事会第二十一次会议以及第三届 监事会第十二次会议审议通过，详见2012 年1 月17 日刊登于《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的

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相关公告。

七、会议出席对象

1、截止2012 年2 月7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权在办理登记手续后出席 本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理 人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、律师及其他相关人员。

八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记 手续；如委托别人参会的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原 件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记 手续；

2、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身 份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办 理手续登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年2 月8 日下午4：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话 登记；

4、登记时间：2012 年2 月8 日上午9：00－11：00，下午2： 00－4：00；

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• 5、登记地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18 号江苏洋河酒

厂股份有限公司南京营运中心710 室（洋河股份证券部）。

九、其他事项

• 1、联系方式

联系人：丛学年、陈鹏

电话：025-52489218

传真：025-52489218

电子邮箱：yanghe002304@vip.163.com

• 2、与会股东食宿及交通费自理

• 3、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决

议公告之日起复牌。

附：授权委托书样本

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会 2012 年1 月17 日

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附件：

授 权 委 托 书

致：江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒 厂股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方 式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示 的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单 位承担。

序号	议 案	同意（√）	反对（×）	弃权（О）
1	议案一：关于修改公司章程的议案
2	议案二：关于公司董事会换届选举的议案
（1）	关于选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案	投票数
2.1	关于选举张雨柏先生为第四届董事会成员的议案
2.2	关于选举韩锋先生为第四届董事会成员的议案
2.3	关于选举柏树兴先生为第四届董事会成员的议案
2.4	关于选举昝瑞林先生为第四届董事会成员的议案
2.5	关于选举钟玉叶先生为第四届董事会成员的议案

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2.6	关于选举朱广生先生为第四届董事会成员的议案
2.7	关于选举丛学年先生为第四届董事会成员的议案
（2）	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	投票数
2.8	关于选举蒋伏心先生为第四届董事会独立董事的议案
2.9	关于选举王林先生为第四届董事会独立董事的议案
2.10	关于选举刘建华女士为第四届董事会独立董事的议案
2.11	关于选举屠建华女士为第四届董事会独立董事的议案
3	议案三：关于公司监事会换届选举的议案	投票数
（1）	关于选举耿开亮先生为第四届监事会成员的议案
（2）	关于选举龚如杰先生为第四届监事会成员的议案
（3）	关于选举陈太松先生为第四届监事会成员的议案

说明：上述累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以 应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主 分配。》

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号： 受托人签字：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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