Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 13, 2011

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2011-032

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议，公司决定 于2011年8月31日召开公司2011年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议时间：2011年8月31日（星期三上午9时开始）

二、会议地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限 公司南京营运中心4楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2011年8月29日

六、 会议审议事项：

（一）、《关于变更募集资金投资项目的议案》；

（二）、《关于修改公司章程的议案》；

（三）、《关于投资建设3 万吨名优酒酿造技改工程的议案》；

（四）、《关于投资建设双沟酒业园区包装物流项目的议案》；

（五）、《关于投资建设名优酒酿造技术改造工程（三期）的议案》；

（六）、《关于投资建设包装物流中心（二期）项目的议案》。

以上六项议案相应经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，详见2011 年8月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网的相关公告。

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七、会议出席对象

1、截止2011年8月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的公司股东，均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表 决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出 席会议；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、律师及其他相关人员。

八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；如委 托别人参会的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证 复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

• 2、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书

• 原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

• 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年8月30

• 日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

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  • 4、登记时间：2011年8月30日上午9：00 11：00，下午2：00 4：00；

  • 5、登记地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限

公司南京营运中心710室（洋河股份证券部）。

九、其他事项

• 1、联系方式

联系人：陈金玲

电话：025-52489218 传真：025-52489218

电子邮箱：yanghe002304@vip.163.com

• 2、与会股东食宿及交通费自理

• 3、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日

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起复牌。

附：授权委托书样本

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会

二〇一一年八月十三日

附件：

授 权 委 托 书

致：江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限 公司2011年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人 /本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形 使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√” 视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于变更募集资金投资项目的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》
3	《关于投资建设3万吨名优酒酿造技改工程的议案》
4	《关于投资建设双沟酒业园区包装物流项目的议案》

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• 5 《关于投资建设名优酒酿造技术改造工程（三期） 的议案》

• 6 《关于投资建设包装物流中心（二期）项目的议案》

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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