Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 5, 2011

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2011-004

江苏洋河酒厂股份有限公司

2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会 议决定于2011年1月21日召开公司2011年第一次临时股东大会。现将本次临时股 东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2011年1月21日（星期五下午2时开始）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2011年1月21日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月20日15:00 至2011年1月21 日15:00中的任意时间。

4、现场会议地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号 江苏洋河酒 厂股份有限公司南京营运中心四楼会议室

5、出席对象：

（1）凡是2011年1月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大 会，行使表决权。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

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• （2）公司董事、监事及部分高级管理人员。

• （3）见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

• 1、《 关于参与竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案》

• 2、《 关于参照竞拍成交价格协议受让双沟酒业剩余股权的议案》

• 3、《 关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案》

• 以上三项议案相应经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详见2011

年1月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网的相关公告。

三、现场会议登记办法

• － －

• 1、登记时间：2011年1月20日上午9：00 11：00，下午2：00 4：00；

• 2、登记地点：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号 江苏洋河酒厂股

• 份有限公司南京营运中心710室（洋河股份证券部）。

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

• 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复

• 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、 委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证 进行登记；

• （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记

• 以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体 流程如下：

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年1月21

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日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股 票操作。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362304	洋河投票	买入	对应申报价格

• 3、具体流程

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362304；

• （3）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	关于参与竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案	1.00
2	关于按照竞拍成交价格协议受让双沟酒业剩余股权的议案	2.00
3	关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案	3.00

或对三个议案整体表决，具体情况如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

• （5）确认投票委托完成。

• 4、注意事项

• （1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投

• 票不能撤单；

• （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

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按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设 置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数 字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

• 3、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为 2011年1月20日15:00 至2011年1月21日15:00 中的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按 以下规则处理：

• 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

• 2、如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以互联

• 网投票系统投票为准。

六、其他事项

• 1、联系方式

联系电话：025-52489218

传真号码：025-52489218

• 联 系 人： 陈鹏、陈金玲、孙大力、盛春梅

通讯地址： 江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号 江苏洋河酒厂股份 有限公司南京营运中心

• 2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

• 3、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日

• 起复牌。

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附：授权委托书样本

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会

2011 年1 月6 日

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附件：

授 权 委 托 书

致：江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限 公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人 /本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行 使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√” 视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序 号	议案	同 意	反 对	弃 权
1	关于参与竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权的议案
2	关于参照竞拍成交价格协议受让双沟酒业剩余股权的议案
3	关于提请股东大会给予董事会专项授权的议案

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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