Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

May 11, 2010

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2010-023

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司第三届董事会第八次会议决议，公司决定于 2010年5月27日召开公司2010年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议时间：2010年5月27日（星期四上午9时开始）

二、会议地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限 公司南京营运中心4楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2010年5月24日

六、 会议审议事项：

1、《关于建设名优酒酿造技改二期工程的议案》

2、《关于建设十万吨名优酒陈化老熟技术改造项目的议案》

3、《关于出资参与设立“上海金融发展投资基金”的议案》

以上三项议案相应经公司第三届董事会第八次会议审议通过，详见2010年5 月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网的相关公告。

七、会议出席对象

1、截止2010年5月24日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，

• 1 -

股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会 议；

• 2、公司董事、部分监事、高级管理人员；

• 3、律师及其他相关人员。

八、会议登记事项

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、

• 委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

• 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书

• 原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年5月25

• 日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

  • － －

  • 5、登记时间：2010年5月25日上午9：00 11：00，下午2：00 4：00；

  • 6、登记地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限

公司南京营运中心710室（洋河股份证券部）。

九、其他事项

1、联系方式

联系人：陈鹏、周军、陈金玲、孙大力 电话：025-52489218 传真：025-52489218

电子邮箱：yanghe002304@vip.163.com

• 2、与会股东食宿及交通费自理

• 3、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日

起复牌。

附：授权委托书样本

• 2 -

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司董事会

二〇一〇年五月十一日

• 3 -

附件：

授 权 委 托 书

致：江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限 公司2010年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人 /本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形 使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√” 视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于建设名优酒酿造技改二期工程的议案
2	关于建设十万吨名优酒陈化老熟技术改造项目的议案
3	关于出资参与设立“上海金融发展投资基金”的议案

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：

委托人股东账号： 受托人签字：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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