Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 23, 2021

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 030

江苏洋河酒厂股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 四次会议（紧急会议），于2021年7月23日在江苏省宿迁市洋河新区酒都 大道18号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场会议和通讯表决相结合 的方式召开。会议通知于2021年7月23日以电话和送达相结合方式发出。 本次会议应到董事11名，实际出席董事11名，其中以通讯表决方式出席 会议的董事9名，董事李民富先生、王凯先生、刘化霜先生、丛学年先生、 周新虎先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先 生分别以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张联东先生召集和主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠 支持河南省防汛救灾的议案》。

近日，河南多地遭遇极端强降雨，造成非常严重的损失。为积极履 行上市公司的社会责任，公司向河南省慈善总会捐赠人民币 1,000万元， 支持河南省防汛救灾。

三、备查文件

第七届董事会第四次会议决议 特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2021 年7 月24 日