Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

江苏洋河酒厂股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公 司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的相关要求，勤 勉尽责地开展各项工作。现将一年来公司董事会的工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况

2020 年是公司深化变革和调整转型的关键之年。面对新冠肺炎疫情 的冲击、复杂多变的宏观环境和日趋激烈的行业竞争，公司全力以赴应 对困难和挑战，深入贯彻实施“12633”总体工作方略，一手抓疫情防控， 一手抓调整转型，在复杂的内外部环境下实现了企业稳健发展。2020 年， 公司实现营业收入211.01 亿元，归属于上市公司股东的净利润74.82 亿 元。

一是深化营销转型，积聚发展势能。 坚持问题导向思维，深化转型 思路落地，进一步构建“厂商一体化”新型厂商关系，逐步优化“一商 为主，多商配称”的经销商布局；实施双名酒战略，调整组织结构，配 备相应资源，进一步深化双沟品牌运营；持续完善市场服务和营销管理 体系，导向性考核、价格管控、团购建设、数字化营销等多项措施齐头 并进，公司的营销势能在深度转型调整中不断积聚。

二是聚焦品质突破，夯实发展根基。 坚守“品质为王”战略，以消 费者导向升华“好酒”新内涵，不断优化酿酒工艺，原酒香气复合感进

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一步提升；聚焦重点课题攻关，成功构建“大基酒组合”模式体系，多 层次提升香气优雅度、味感醇厚度和饮后舒适度，多项科研成果再创佳 绩，产品品质在合力攻坚中持续提升。梦之蓝水晶版惊艳上市，M6+完成 全国化推广，并荣获“青酌奖”酒类新品奖。

三是升华品牌价值，赋能发展动力。 多渠道讲好品牌故事，“封藏 大典、头排酒开窖节”等文化活动，呈现了中国白酒文化传承之美；“百 万航天合伙人计划”等活动，传递了“家国大事，必有梦之蓝”的文化 最强音；抗疫、助学、精准扶贫等公益活动，传递了有温度、有情怀的 品牌形象。公司荣膺2020 最具价值中国品牌100 强，在2020 全球烈酒 品牌价值50 强榜单中，位列全球第三，品牌知名度和美誉度进一步提升。

四是推动管理升级，提升发展质量。 围绕精益求精强管理，提质增 效促转型，科学编制十四五战略规划，数字化转型、供应链管理、质量 控制、投资管理、信息披露、审计管理等各项工作提档升级、多点发力， 管理效能在创先争优中持续提升。构建全新数字化管理体系，包装生产 效率和市场响应速度显著提升，生产成本进一步降低，智能包装成果丰 硕，进一步提升了公司的后勤保障能力。

五是加强文化建设，凝聚发展合力。 发挥党建引领和文化塑造双重 优势，持续强化企业党建工作。坚持政治引领，通过“三讲一比”主题 教育活动等，作风建设效果不断显现。开展苏酒学子夏令营等80 余场活 动，开展中秋国庆大型文艺晚会等文化活动200 余场，积极构建企业人 文关爱大生态圈。坚持文化自信，启动“文化洋河”建设，搭建洋河大 学、苏酒智汇等奋进者学习成长平台，岗位知识体系构建初显成效；立

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体化打造典型人物形象，彰显榜样力量，获得“希望工程三十年突出贡 献者、中国酒业大国工匠、全国文明家庭、江苏省好青年、江苏省五一 创新能手”等53 项国家和省级荣誉，导向作用更加有力度，奋进答卷更 加有厚度。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2020 年度，公司共召开6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、 出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律 法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

1、2020 年1 月17 日，召开了第六届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

2、2020 年1 月29 日，召开了第六届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于对外捐赠的议案》。

3、2020 年4 月28 日，召开了第六届董事会第十三次会议，审议通 过了《2019 年度总裁工作报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《关于公司2019 年度利润分配的预案》、《关于2019 年度内部控制的自我评价报告》、 《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财 务报告审计机构的预案》、《2019 年度社会责任报告》、《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计2020 年度日常关联交易的议案》、《2020 年 第一季度报告全文及正文》、《关于授权公司使用自有资金择机购买理 财产品的预案》、《关于提名李民富先生为公司第六届董事会非独立董

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事的预案》和《关于召开2019 年度股东大会的议案》。

• 4、2020 年7 月13 日，召开了第六届董事会第十四次会议，审议通

• 过了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于对外捐赠的议案》。

• 5、2020 年8 月28 日，召开了第六届董事会第十五次会议，审议通

• 过了《公司2020 年半年度报告全文及摘要》。

• 6、2020 年10 月21 日，召开了第六届董事会第十六次会议，审议

• 通过了《公司2020 年第三季度报告全文及正文》。

（二）股东大会会议召开情况

2020 年5 月22 日，公司董事会召集并组织了2019 年度股东大会， 会议采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表 决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。2019 年度股东大 会审议通过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报 告》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《关 于公司2019 年度利润分配的议案》、《关于续聘苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2020 年度财务报告审计机构的议案》、《关于 授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》和《关于选举 李民富先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考 核委员会四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作， 充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

1、报告期内，战略委员会共召开1次会议，对公司2019年度董事会

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工作报告进行预审，对公司2020年度工作规划及其他重大事项提出科学 合理的建议，切实履行了战略委员会的职责。

2、报告期内，提名委员会共召开3次会议，对公司的董事、高级管 理人员候选人进行严格的资格审查，切实履行了提名委员会的职责。

3、报告期内，审计委员会共召开4次会议，认真督促内审部门日常 审计和专项审计等工作，严格审查与财务报告和日常经营等相关的内部 控制制度执行情况，积极协调和监督会计师的审计、续聘等事项，切实 履行了审计委员会的职责。

4、报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司2019年度 董事、高管的履职及薪酬执行情况进行监督和检查，公司所披露的2019 年度董事、高管薪酬真实、准确，与考核结果一致，切实履行了薪酬与 考核委员会的职责。

（四）信息披露与投资者关系管理工作

1、严格履行信息披露义务。 报告期内，公司董事会严格按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、 《公司信息披露管理制度》等法律法规和规章制度要求，依法发布61 份 公告和辅助性披露材料，及时披露公司的重大事项和生产经营信息，确 保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，为投资者了解公司及进行 投资决策提供参考。2020 年9 月，深圳证券交易所发布上市公司信息披 露考核结果，公司获得最高评级A 级，这是连续8 年获得信息披露A 级。

2、强化投资者关系管理。 报告期内，公司董事会持续强化投资者关 系管理，开展多元化的投资者交流，特别是在疫情特殊情况下，强化线

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上沟通，做好投资者实地调研防护，在确保安全的情况下保持交流畅通。 2020 年，除通过热线电话、证券事务邮箱与投资者保持日常沟通外，还 通过深交所互动易回答258 个投资者问题，通过实地调研、电话会议等 方式与223 人次投资者开展交流，在公司官网发布定期报告和临时公告， 主动披露2019 年英文版年报，为投资者进一步了解公司提供了便利。公 司连续5 年荣获中国上市公司价值评选“中国中小板上市公司价值五十 强”，连续4 年荣获“最具投资价值金牛奖”，荣获第十一届天马奖“中 国中小板上市公司最佳董事会”。

3、进行积极的股东回报。 公司建立了积极稳健的投资者回报机制， 与投资者共享企业发展成果。2020 年，公司实施了2019 年度利润分配 方案，每10 股派发现金红利30 元，累计分红金额45.03 亿元，占当年 归属于上市公司股东净利润的60.99%。2020 年，公司入选“上市公司丰 厚回报榜单”，荣获第22 届上市公司金牛奖“2019 年度社会责任奖”。

三、公司未来发展战略及下一步经营计划

（一）公司未来发展战略

“十四五”期间，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指引，认真落实总书记对江苏工作“争当表率、争做示范、走在前列” 的重要指示精神，深入贯彻省委对宿迁提出的“把改革创新的基因注入 现代化，谱写新时代‘春到上塘’的传奇”最新要求，聚焦“新征程、 新传奇、新酒都”，以消费者为中心、双名酒为主体、多品牌为支柱， 以品质为本、品牌为魂、文化为基、营销为王、创新为要，构建“12345” 战略体系，打造踏浪领跑的洋河和动力澎湃的双沟，推动企业在更高水

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平上保持量的持续增长和质的稳步提升，实现更加充分均衡、更加优质 高效的发展，成为让国人自豪的中国味道，让世界铭记的中国名片。

“1”是一个奋斗目标 。即打造洋河的精彩年代和双沟的多彩时代， 让绵柔成为不朽传奇，让浓香延续历史经典。

“2”是两项走在前列 。即品质走在行业前列，品牌走在全国前列， 做中国名酒的领航者和排头兵。

“3”是三类协同机制 。厂商共生、厂城共建、产业共享、业态共融 的“四位一体”；生产、生活、生态、生命的“四生融合”；高端化、 品牌化、国际化、资本化的“四化同步”。

“4”是四种奋进姿态 。即始终坚持竞争战斗者的姿态、发展争先者 的姿态、责任践行者的姿态、党的忠诚者的姿态。

“5”是五大战略举措 。即积极推进品质立企战略、品牌强企战略、 创新富企战略、文化活企战略、人才兴企战略，推动企业实现高质量发 展。

（二）2021年经营计划

2021年是“十四五”规划的开局之年，公司将围绕“深化转型升级， 汇聚变革势能”的总基调，聚力六强六推进，实施硬核六工程，在新的 历史起点奋力构建高质量发展新格局，将洋河股份打造成为中国名酒引 领潮流的“歌者”和香飘世界的“舞者”。2021年经营目标是实现营业 收入同比增长10%以上。

1、聚力六强六推进 。聚力系统思维，强营销推进深度转型；聚力长 期主义，强品质推进产品升级；聚力定位法则，强品牌推进美誉打造；

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聚力二次创业，强创新推进深层变革；聚力对抗熵增，强管理推进效率 提升；聚力面向未来，强文化推进价值认同。

2、实施硬核六工程 。营销深度转型工程、产品全面升级工程、品牌 矩阵提升工程、体制机制激活工程、管理效能极致工程和文化洋河打造 工程。

征途漫漫，唯有奋斗。我们将积极践行“品质至上，顾客至上，员 工至上，生态至上”的经营理念，以更长远的担当、更务实的行动，迸 发企业更强的发展韧劲，为推动企业实现更高质量的可持续发展而努力 奋斗！

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