Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 28, 2021

证券代码:002304 证券简称：洋河股份 公告编号:2021-002

江苏洋河酒厂股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十 二次会议，于2021年1月28日在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号，公 司南京营运中心431会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2021年1 月20日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到监事5名，亲自出席 监事5名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈太清先生召集和主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》等法律法规有关规定。会议以举手表决的方 式，审议通过了如下决议：

会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换 届选举的预案》。

鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司第六届监事会提名许有恒先生、徐莉莉女士、陈太松 先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（相关人员简历附后），

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以上非职工代表监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件, 如经股东大会选举通过，将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事 陈太清先生、陈福亚先生共同组成公司第七届监事会。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

监事会

2021 年1 月29 日

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附件：非职工代表监事候选人简历

许有恒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年3 月出生，研 究生学历。历任宿迁市委组织部组织处处长、干部监督处处长、干部教 育处处长、办公室主任，宿迁市委党的建设领导小组办公室副主任，现 任公司监事，宿迁产业发展集团有限公司党委副书记、副总经理。许有 恒先生不直接和间接持有公司股份。宿迁产业发展集团有限公司是江苏 洋河集团有限公司的母公司，江苏洋河集团有限公司持有公司34.16%股 份，是公司的控股股东。除此之外，许有恒先生与其他持有公司百分之 五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事候选人 也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 监事的情形。经登录全国法院网站查询核实，许有恒先生不是失信被执 行人。

徐莉莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年3 月出生，本 科学历。历任上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司团委书记，上海捷强 烟草糖酒集团配销中心营销部副经理，上海钦舟贸易有限公司副总经 理，上海捷强烟草糖酒集团配销中心总经理助理，上海捷强烟草糖酒 （集团）连锁有限公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任上海捷 强烟草糖酒集团配销有限公司总经理、上海捷强食品销售有限公司总经 理。徐莉莉女士不直接和间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控

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制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与 公司其他董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院网站查询核 实，徐莉莉女士不是失信被执行人。

陈太松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年1 月出生，研 究生学历。历任泗阳县政府法制局科员、秘书，泗阳县政府办公室秘 书、副科长、科长、主任助理、副主任，泗阳县穿城镇镇长、党委书 记，江苏苏酒实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席， 公司纪委副书记。现任公司监事、党委常委、组织部长，苏酒集团贸易 股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。陈太松先生不直接 和间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百 分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事候 选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司监事的情形。经登录全国法院网站查询核实，陈太松先生不是失信 被执行人。

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