Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 28, 2021

江苏洋河酒厂股份有限公司 独立董事对公司董事会换届的独立意见

江苏洋河酒厂股份有限公司第六届董事会任期已届满，公司董事会向 我们提交了新一届董事会董事候选人的资料。我们审阅了有关文件，并就 相关情况向公司和相关人员进行了询问，根据《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们基于个 人客观、独立判断的立场，对公司董事会换届选举发表如下独立意见：

1、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素 养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名程序符 合《公司法》等相关法律法规的规定。

2、被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力，未发现董 事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等规定中明确的不得担任公司董事、独立董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过 中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

3、同意提名张联东先生、钟雨先生、李民富先生、王凯先生、刘化 霜先生、丛学年先生、周新虎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人， 同意提名赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生为公司第七届 董事会独立董事候选人，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会选举。

独立董事：徐志坚、蔡云清、季学庆、陈同广

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